恒林家居股份有限公司

（上接951版）

（二）拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

（三）本次股东大会聘请国浩律师（杭州）事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

附件2：恒林股份2023年年度股东大会参会回执

附件1：恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

恒林家居股份有限公司

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

本人/我们（附注1）_____________,A股账户：___________________，地址：_____________________________________,联系电话：______________,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____________股（附注2）的股东，兹委托 先生（女士），身份证号码：____________________,代表本人/我们出席2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注3）就该等决议案投票。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址。

2、请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。

3、注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「同意」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

4、授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

5、若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2: 恒林股份2023年年度股东大会参会回执

恒林家居股份有限公司

2023年年度股东大会回执

本人/我们（附注1） ，A股帐户： ，地址 ，联系电话： ，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股（附注2）的股东，本人/我们拟出席公司于2024年5月16日（星期四）下午14:00于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室召开的2023年年度股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：

1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2．请将以阁下名义登记的股份数目填上。

3. 请将此回执在填妥及签署后于2024年5月15日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-017

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

2023年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司2021-2023年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为282,546,213.06 元（含税，含2023年半年度分红），占近三年实现的合并归母净利润 953,623,978.63 元的29.63%，占公司最近三年实现的年均归母净利润317,874,659.54 元的88.89%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年年度报告》及《恒林股份2023年年度报告摘要》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2023年计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年度内部控制评价报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订及重新编制的制度如下：

■

本议案第1-3项制度尚需提交股东大会审议，本议案第4-6项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

上述制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年年度报告》中相关章节。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司第六届董事会第二十一次会议在审议本议案时全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：5票回避、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事王雅琴女士、张赟辉先生回避表决。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《恒林股份关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年第一季度报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月16日在公司B区办公楼会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

会议审阅并听取了《公司2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会审计委员会履职报告》《2023年度独立董事述职报告》（独立董事还将在公司2023年年度股东大会上进行述职）。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-018

恒林家居股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

2023年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额（含回购股份金额）满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

公司监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2023年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年年度报告》及《恒林股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司计提2023年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2023年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2023年年度报告》中相关章节。

表决结果：因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2024年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-019

恒林家居股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本

● 公司2021-2023年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为282,546,213.06 元（含税，含2023年半年度分红），占公司最近三年实现的年均可分配利润的88.89%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 263,098,990.52 元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,452,591,034.16元。2023年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配实施情况

在公司2023年度不分红的情况下，公司2021-2023年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为282,546,213.06 元（含税，含2023年半年度分红），占近三年实现的合并归母净利润 953,623,978.63 元的29.63%，占公司最近三年实现的年均归母净利润317,874,659.54 元的88.89%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2023年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额（含回购股份金额）满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020

恒林家居股份有限公司

关于2023年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备281,940,479.86元，其中资产减值损失164,885,541.53元，信用减值损失117,054,938.33元。

单位：元

■

二、计提资产减值准备的依据

1、信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，公司本期计提应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资信用减值准备金额117,054,938.33元。

2、资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备58,057,221.38元。

合同资产减值准备：本公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合， 在组合的基础上评估信用风险。经测试，2023 年度公司计提合同资产减值准备 51，889.57元。

长期资产减值准备：本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。经测试，2023年度公司计提长期资产减值准备106,776,430.58元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度公司计提各类资产减值准备合计281,940,479.86元，减少2023年度合并报表利润总额281,940,479.86元。

四、相关审议意见

1、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

2、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

3、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司计提2023年度资产减值准备。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-021

恒林家居股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：恒林家居股份有限公司（以下简称公司）及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）以信用方式拟于2024年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度。

● 审议情况：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据目前经济环境及公司经营规模的总体情况，结合公司2023年度资金使用计划的需要，公司及子公司以信用方式拟于2024年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授信期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-022

恒林家居股份有限公司关于公司及子公司

2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等13家子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供总额不超过等值人民币122,090万元的担保。截至2024年3月31日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币82,427万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保）。

● 本次担保是否有反担保及关联担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司及子公司拟为其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）提供总额不超过等值人民币122,090万元的担保，较上年批准额度减少46,500万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、海外仓租赁等业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述担保事项的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

二、本次担保预计的基本情况

单位：万元

■

注：

1、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。

2、湖州恒鑫金属制品有限公司为公司及公司全资子公司捷领发展投资有限公司合计持股100%的子公司。

3、公司全资子公司美家投资（香港）有限公司及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）合计持有越南永裕地板有限公司（以下简称越南永裕）100%股权，公司持有永裕家居99.44%股权，即公司实际持有越南永裕99.72%股权。

4、授权期限内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调剂。在不超过公司为全资子公司提供担保的最高额度内，全资子公司之间的额度可相互调剂使用；在不超过公司为控股子公司提供担保的最高额度内，控股子公司之间的额度可相互调剂使用。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

5、授权期限内，公司可根据实际情况对本次未预计担保的子公司进行调配额度（包括新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司）。其中，为全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的全资子公司；为控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的控股子公司。

6、公司及子公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

7、在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

（一）被担保方基本情况

上述被担保方基本情况详见附件。

（二）担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保余额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，授权期限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。

（三）担保的必要性和合理性

对子公司授权担保额度预计，主要是为满足日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

三、内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、董事会意见

公司年度担保预计考虑了公司及子公司日常经营需求，是为了满足企业发展的资金需要，且有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。公司董事会同意本次担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司对外担保余额为等值人民币82,427万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），占公司2023年年末经审计净资产的比例为24.25%（不含本次）。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件

被担保方基本情况

1、湖州恒鑫金属制品有限公司：注册地址为：安吉县经济开发区塘浦；注册资本为2,000万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事生产、销售钢塑制品、家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.52亿元、净资产2.29亿元、负债总额1.23亿元，资产负债率35.00%。

2、安吉恒宜家具有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢；注册资本为5,800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.53亿元、净资产1.36亿元、负债总额1.17亿元，资产负债率46.31%。

3、广德恒林家居有限公司：注册地址为：广德经济开发区文正路357号；注册资本为22,300万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.22亿元、净资产1.77亿元、负债总额1.45亿元，资产负债率44.97%。

4、锐德海绵（浙江）有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺镇康山；注册资本为3,728.261万元人民币；法定代表人为王雅琴；主要从事生产海绵及海绵制品、家具及家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额1.38亿元、净资产0.73亿元、负债总额0.65亿元，资产负债率47.00%。

5、越南永裕地板有限公司：注册地址为：越南平阳省北新渊县新平市镇新平工业区CN7-CN8路2D1地块；注册资本为260,751,475,043 越南盾；法定代表人为陈永兴；主要从事SPC地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额11.60亿元、净资产4.97亿元、负债总额6.63亿元，资产负债率57.18%。

6、东莞厨博士家居有限公司：注册地址为：东莞市桥头镇科技路13号A；注册资本为6,452.5万元人民币；法定代表人为王文博；主要从事生产厨柜、浴柜、收纳家具、一体盆、木门、防火门及承接精装修总承包业务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额9.71亿元、净资产3.70亿元、负债总额6.00亿元，资产负债率61.84%。

7、安徽信诺家具有限公司：安徽信诺家具有限公司：注册地址为：安徽省广德市经济开发区国华路；注册资本为3,000万元人民币；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.21亿元、净资产1.22亿元、负债总额1.99亿元，资产负债率61.97%。

8、安吉恒友科技有限公司：注册地址为：浙江省递铺镇阳光工业园区三区（雾山寺村）1幢；注册资本为800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.17亿元、净资产0.70亿元、负债总额1.47亿元，资产负债率67.55%。

9、Heng Ruy AG：注册地址为：Bahnhofstrasse 29,6300 Zug, Switzerland；注册资本为10万瑞士法郎；董事会成员：王江林，周丽莎，Jui-Chi Chiao；主要从事开发、生产、贸易和销售家具，并提供所有相关服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额5.35亿元、净资产0.88亿元、负债总额4.46亿元，资产负债率83.51%。

10、南京恒宁家居有限公司：注册地址为：南京市江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1319室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为李宁；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额0.53亿元、净资产0.10亿元、负债总额0.43亿元，资产负债率81.84%。

11、越南恒林家居有限责任公司：注册地址为：越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区；注册资本为951,609,658,015越南盾；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具、生产、销售家具相关配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.48亿元、净资产1.19亿元、负债总额5.29亿元，资产负债率81.68%。

12、Efulfill,INC：注册地址为：10985 Oleander Avenue Fontana,California,92337 United State of America；注册资本为162.5万美元；董事为王凡；主要从事海外仓服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.59亿元、净资产0.22亿元、负债总额6.37亿元，资产负债率96.65%。

13、浙江恒健家居有限公司：注册地址为：浙江省杭州市拱墅区白石巷318号南楼1108室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为王鲁健；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额16.45亿元、净资产0.82亿元、负债总额15.63亿元，资产负债率95.03%。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-023

恒林家居股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、 基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度的财务审计和内控审计合计报酬为人民币145万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币27万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2024年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健2023年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》，董事会审计委员会认为：天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-024

恒林家居股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》执行。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-026

恒林家居股份有限公司关于召开

2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00③ 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动③会议问题征集：投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年和2024年第一季度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月22日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：王江林先生

独立董事：秦宝荣先生

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日