上海畅联国际物流股份有限公司
（五）上海外高桥物业管理有限公司
注册资本：1,000.0000万人民币
注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室
法定代表人：张旭东
统一社会信用代码：913101106306162801
成立时间：1996年5月7日
主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司
主营业务：一般项目：物业管理；货物进出口；技术进出口；停车场服务；办公服务；日用百货销售；会议及展览服务；医院管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；工程管理服务；贸易经纪；安全咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉种植【分支机构经营】；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；电动汽车充电基础设施运营；物联网应用服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；机动车修理和维护【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(六)上海那亚进出口有限公司
注册资本：2,000.0000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室
法定代表人：徐超
统一社会信用代码：91310000741166139T
成立时间：2002年7月12日
主要股东：王远征、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司控股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(七)上海新新运供应链管理有限公司
注册资本：700.0000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路123号1号库301室
法定代表人：沈焱
统一社会信用代码：91310115680969498W
成立时间：2008年10月9日
主要股东：上海新新运科技有限公司
主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（八）上海新新运国际货物运输代理有限公司
注册资本：500.0000万人民币
注册地址：上海市虹口区溧阳路735号4幢4442室
法定代表人：沈焱
统一社会信用代码：91310109MA1G5PMX9K
成立时间：2019年7月29日
主要股东：上海新新运科技有限公司
主营业务：国际货物运输代理,从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物仓储（除危险化学品）,代理出入境检验检疫报检,货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务;国际海运辅助业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海新新运国际货物运输代理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（九）上海康展物流有限公司
注册资本：1,875.0000万人民币
注册地址：上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室
法定代表人：王浩
统一社会信用代码：91310230672719181F
成立时间：2008年4月2日
主要股东：王浩、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；保温材料销售；制冷、空调设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(十)上海康载医药物流有限公司
注册资本：1,000.0000万人民币
注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路858号2幢4层408室
法定代表人：赵红丽
统一社会信用代码：91310118MA1JL6U40F
成立时间：2016年3月7日
主要股东：上海康展物流有限公司
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；包装材料及制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海康载医药物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的控股子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(十一)广州康驰物流有限公司
注册资本：3,000.0000万人民币
注册地址：广州市白云区江高镇鹤云路17号5号厂房3楼
法定代表人：王浩
统一社会信用代码：914401116734999778
成立时间：2008年5月14日
主要股东：上海康展物流有限公司
主营业务：运输货物打包服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;医疗设备租赁;包装服务;道路货物运输（不含危险货物）
关联关系：广州康驰物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(十二)上海畅瑞集装箱运输有限公司
注册资本：300.0000万人民币
注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王殿尧
统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U
成立时间：2021年7月26日
主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(十三)上海傲畅供应链有限公司
注册资本：2,000.0000万人民币
注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室
法定代表人：宋匡华
统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86
成立时间：2019年4月1日
主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（十四）上海外联发商务咨询有限公司
注册资本：1,000.0000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼
法定代表人：郭佳川
统一社会信用代码：913100007461662933
成立时间：2003年1月2日
主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司
主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；因私出入境中介服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；市场主体登记注册代理；翻译服务；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；互联网安全服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；代理记账。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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(十五)上海新新运国际物流有限公司
注册资本：5,000.0000万人民币
注册地址：上海市虹口区长阳路235号1604室
法定代表人：沈焱
统一社会信用代码：91310109MA1G50107P
成立时间：2015年10月12日
主要股东：上海新新运科技有限公司
主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（十六）上海柯骏畅联医疗器械有限公司
注册资本：2,000.0000万人民币
注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1610室
法定代表人：吴骏
统一社会信用代码：91310110MA1G9D2782
成立时间：2021年7月26日
主要股东：上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用设备修理，仪器仪表修理，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海柯骏畅联医疗器械有限公司为本公司参股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（十七）上海傲畅医疗科技有限公司
注册资本：1,000.0000万人民币
注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号906室
法定代表人：宋匡华
统一社会信用代码：91310116MA1JC0U293
成立时间：2019年5月28日
主要股东：上海傲畅供应链有限公司
主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；销售代理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海傲畅医疗科技有限公司为本公司参股公司上海傲畅供应链有限公司的全资子公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
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（十八）上海怡乐畅购智能技术有限公司
注册资本：1,500.0000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5幢4层A区
法定代表人：茆英华
统一社会信用代码：91310115MA1K3Q4188
成立时间：2017年5月11日
主要股东：昆山畅联供应链管理有限公司、谢芳、陈晓峰
主营业务：珠宝首饰、鲜花、纺织品上光皂、宠物用品、家用电器、广告设计、办公用品、家具、纺织品、纺织品遮篷、工艺品、装饰材料、家具家居、纺织品织造、手工艺品、珠宝饰品。
关联关系：上海怡乐畅购智能技术有限公司为本公司控股的公司。
2023年度主要财务数据：
单位：万元
■
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润153,121,365.07元，母公司净利润146,961,767.69元。2023年度公司提取法定盈余公积14,696,176.77元，分配上年度现金红利126,844,480.00元，截至2023年末，母公司可供分配利润为393,452,145.50元。
经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,844,480.00元（含税）,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007
上海畅联国际物流股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议独立董事2023年度述职报告的议案》
本议案尚需提交股东大会听取。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议总经理2023年度工作报告暨2024年度经营计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并同意提交董事会。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
授权总经理在人民币1.84亿元的额度内开展包括但不限于祝桥基地、郑州基地、广东基地等项目的对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元（含税）,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在2024年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于审议公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2023年ESG报告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。
12、审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
推举董事会秘书兼行政总监沈侃同志担任公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会。沈侃同志简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，因此公司第四届董事会审计委员会委员徐峰先生辞去委员职务。为保障公司的经营持续，推选尹强先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会审计委员会委员任期相同。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
16、审议通过了《关于任命高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核并提出建议。
提任昆山公司总经理兼客户服务部总经理林一泓同志、医疗物联网项目部总经理周舜婷同志为公司总经理助理，任期至2025年9月9日。林一泓同志、周舜婷同志与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。林一泓同志、周舜婷同志从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。林一泓同志、周舜婷同志简历详见附件。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》
（1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过90,000万元；
（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
（3）融资计划有效期自2024年5月1日起至2025年4月30日止。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
18、审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年担保预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
19、审议通过了《关于2024年度委托贷款额度的议案》
公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过18,000万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款额度不超过18,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。
上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2024年5月1日起至2025年4月30日前有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
20、审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
21、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
22、审议通过了《关于调整2024-2025年董事会绩效奖励基金考核目标的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
23、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
同意提请召开公司2023年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
会议还听取了公司董事会《关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：沈侃同志简历
沈侃同志，男，1979年9月出生，中国籍，中共党员,大学本科学历，毕业于上海交通大学。曾任华夏国际企业信用资讯有限公司上海分公司风险管理部职员，上海耀通商务咨询有限公司销售部高级代表，公司人事行政部主管、经理、助理总经理、副总经理，公司管理部副总经理、常务副总经理、总经理；公司董事会秘书兼总经理助理，公司董事会秘书兼行政副总监。现任公司董事会秘书兼行政总监。
截至本公告日，沈侃同志直接持有公司256,144股股票，其与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。沈侃同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
附件：林一泓同志简历
林一泓同志，男，1982年10月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员、储备人才科员、客户服务部科员、仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，在昆山畅联供应链管理有限公司先后担任常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理兼任昆山畅联供应链管理有限公司总经理。
林一泓同志未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。林一泓同志从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。
附件：周舜婷同志简历
周舜婷同志，女，1982年12月出生，中国籍，中共党员, 硕士研究生学历。曾任鸿城电子（上海）有限公司物流部进出口专员，安特精密机械有限公司供应链部海外Hub管理专员，安特金属成形有限公司供应链部海外Hub管理专员，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管，上海畅联国际物流股份有限公司商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理，上海畅联国际物流股份有限公司医疗物联网项目部代理副总经理（助理总经理级）、副总经理、常务副总经理。现任公司医疗物联网项目部总经理。
周舜婷同志未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。周舜婷同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015
上海畅联国际物流股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订：
■
本次章程修订后，因新增、删除部分条款导致章程中其余条款序号变动的，按修改内容作相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
本次章程修订尚需提交股东大会审议。修订后的《上海畅联国际物流股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-014
上海畅联国际物流股份有限公司
关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构
● 授权委托理财金额：不超过人民币7亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
● 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品
● 授权期限：2024年5月1日至2025年4月30日
● 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
授权公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
（二）现金管理的资金投向
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（三）授权期限
2024年5月1日至2025年4月30日。
（四）实施方式
投资产品将以公司及控股子公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）风险控制措施
1.公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4.公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司经营的影响
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为7亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”。
四、风险提示
（一）流动性风险
对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
五、审议程序
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-013
上海畅联国际物流股份有限公司
关于聘请2024年度财务报告审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）（财会〔2023〕4号）相关规定，公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过管理办法规定的上限。为便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事宜无异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同所创立于1981年，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。
截至2023年12月31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元。本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：刘丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同执业务；近三年签署的上市公司审计报告2份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元（其中：年报审计费用53万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用减少5.56%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天职国际创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际从2012年起为公司提供审计服务，在执行完2023年度审计工作后，天职国际连续为公司提供审计服务将满12年。天职国际对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过到财政部、国务院国资委、证监会规定会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定上限，为便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟将2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构变更为致同所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天职国际进行了充分沟通，其对变更事宜无异议。公司对天职国际审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）根据有关法律、法规规定及公司相关要求，公司董事会审计委员会对公司2024年度会计师事务所选聘的工作方案进行审核并给予指导。2024年4月23日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议对本次聘任审计机构事项进行了审议，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审查，认为致同所具有丰富的境内外上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任致同所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-012
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2024年度委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度委托贷款额度的议案》，将有关事项说明如下：
一、委托贷款概述
1、对全资子公司的委托贷款
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过18,000万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：
■
公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。
2、对第三方公司的委托贷款
为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款。
上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自2024年5月1日起至2025年4月30日有效。
二、委托贷款对象基本情况
（一）武汉畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2018年10月10日
2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：23,000万元
5、统一社会信用代码：91420115MA4L0YEG6E
6、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：万元
■
（二）上海盟天国际物流有限公司
1、成立日期：2011年6月30日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路330号A3库区一号楼办公用房二层
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：500万元
5、统一社会信用代码：913100005774759672
6、经营范围：仓储，货物分拨、装卸，国际航空、海上、陆路货运代理业务；从事货物进出口和技术进口业务；转口贸易、区内企业间贸易代理及贸易咨询服务；区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展览展示、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：万元
■
（三）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：人民币3,000万元
5、统一社会信用代码：91310000746159691H
6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
(下转956版)
(上接953版)
