嘉寓控股股份公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中准会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括新能源业务和节能门窗幕墙业务，报告期内，公司在稳控风险的前提下，重点发展新能源业务，实现新能源业务收入11.03亿元，占营业收入比例约为91%，为公司巩固新能源业务转型成果、提高抗风险能力打下了坚实的基础。

(1)报告期内公司主要业务

1)新能源业务

①太阳能光伏业务：公司具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链，在高效光伏组件生产、光伏电站EPC等领域具有较强的综合竞争优势。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。发挥公司在光伏组件领域的品牌优势、技术优势，结合东北、西北区域的资源优势，公司在阜新、武威投资建设的智能化、数字化光伏组件生产基地的产品和技术，得到了辽宁、甘肃两地各级领导的充分肯定和高度评价，填补了当地新能源产业发展空白，均被列为省级重点项目，成为地区明星企业。

②光伏、风电EPC业务：公司具备太阳能发电系统从光伏组件产品到应用的系统交付能力、完备的项目管理体系、丰富的项目施工经验和优秀的项目管理团队，可为光伏、风电EPC项目的建设提供了有力保障。

③太阳能光热业务：在光热利用领域，公司持续加大产品研发投入，充分发挥技术及管理优势，基于云平台技术研发的高效“光热+”清洁采暖系统在辽宁、甘肃、宁夏等多个省市得到推广应用。报告期内，阜新清洁能源取暖项目、沈阳康平、甘肃古浪等地规模化试点正在稳步推进，在供热效率、技术集成、施工方案等方面有了更进一步提升。公司结合北方地区冬季清洁取暖规划，因地制宜，为用户提供“光热+”清洁取暖整体解决方案，随着北方地区冬季清洁取暖政策的逐步推行，在政策引导和市场需求双轮驱动下，公司“光热+”清洁能源取暖业务有望进入加速发展期。

2)门窗幕墙业务

随着公司新能源业务的快速拓展，主营业务收入已经由新能源业务占据主导地位，传统节能门窗幕墙业务，主要包括节能门窗幕墙产品的生产、施工以及零售，工装领域涉及政府、事业单位及大型地产公司开发的办公楼及住宅、高档酒店、高端写字楼、公共建筑等多种业态。

(2)主要产品及其用途

太阳能光伏产品：公司目前拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到2GW，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、拼片组件、PERC组件、TOPCon组件、HJT异质结组件等涵盖166/182/210多尺寸、多规格、多系列产品，用于集中式、分布式光伏电站以及户用光伏微电站建设，组件功率最高可达750瓦，转换效率最高可达23%以上，达到行业先进水平。

太阳能光热产品：公司自主研发的适应北方寒冷地区冬季采暖的光热+清洁取暖系统产品，已经在东北、西北地区得到规模化应用，该系统在白天可利用良好的太阳能光热资源实现供暖，夜间则通过电、燃气、生物质、醇基燃料等不同的辅助热源供暖，可大幅降低用户的取暖成本，降低大气污染排放，改善环境空气质量。

门窗幕墙系统产品：公司可提供全系列的门窗幕墙系统解决方案，产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异化需求，提供标准化、系统化的生产与现场施工工艺及服务流程，有效提高生产效率，提升产品和服务品质。①门窗产品包括：A系列－基础型门窗，E系列－经济型门窗，主要用于工程配套；H系列－高端门窗，T系列－特种门窗，主要用于终端零售；M系列－铝木复合门窗，S系列－铝塑复合门窗，适用于个性化应用场景。为了满足北京市地方标准规定的K≤1.1W/（㎡·K）的要求，公司研发了S98系列铝塑复合门窗产品，并获得了国家绿色建材产品三星级认证。此外，公司还提供与光伏、光热、遮阳、防火、智能控制、被动式超低能耗建筑等功能相结合的系统门窗产品及解决方案。②幕墙产品包括构件式、单元式、点支撑式玻璃幕墙、金属板幕墙、非金属板幕墙以及双层呼吸式幕墙等，主要应用于大型公共建筑的外立面装饰。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，公司对会计政策进行相应变更。

(2)分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1．受恒大商业承兑汇票未能到期兑付因素影响，公司及子公司存在大额诉讼案件，公司及子公司涉及的重大诉讼、仲裁事项详见公司《2023年年度报告》全文：第六节－重大事项之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

2．公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议、于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东嘉寓集团借用流动资金5亿元并签订借款协议，在12个月内可以循环使用，具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号2023-021）。

3．公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议、于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司预计2023年度与嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总额不超过532,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-019）。

4．报告期内，公司控股股东嘉寓集团所持股份发生冻结变化，具体内容详见公司于2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份解除司法冻结并被强制平仓暨持股变动超过1%的公告》（公告编号2023-058）。

5．2023年5月4日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第69号），问询函回复的具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告》（公告编号2023-034）。

6．2023年5月30日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司的年报问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第274号），问询函回复的具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所2022年年报二次问询函回复的公告》（公告编号2023-044）。

7．公司收到朝阳风电场项目的合同解除通知书，具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同出现重大不确定性的公告》（公告编号2023-061）。

8．公司2023年上半年计提信用减值损失1,512.87万元、计提资产减值损失11,278.82万元。具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号2023-065）。

9．2023年8月22日，公司披露了《关于为全资子公司提供担保银行承兑汇票逾期的公告》（公告编号2023-067），逾期金额为人民币1,240万元；2023年9月7日，公司披露了《关于为全资子公司提供担保银行承兑汇票逾期的公告》（公告编号2023-069），逾期金额为人民币1,500万元。2023年11月1日，公司披露了《关于为子公司提供担保银行承兑汇票逾期的进展公告》（公告编号2023-082），上述逾期已全部清偿完毕。

10．因公司全资子公司江苏嘉寓与广东兴发铝业有限公司买卖合同纠纷一案，江苏嘉寓名下资产被常州市金坛区人民法院在京东拍卖平台进行公开拍卖，具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产将被司法拍卖暨诉讼事项进展的公告》（公告编号2023-089），2023年11月25日，公司披露了《关于公司资产司法拍卖被撤回的公告》（公告编号2023-097），上述拍卖已撤回。

11．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第10.3.1条第（二）项规定，若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司披露的经审计的2023年年度报告净资产为负值，触及上述退市风险警示情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号2024-038）

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-034

嘉寓控股股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则解释第17号》（财会（2023）21号，以下简称“解释第17号”）及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－－非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号，以下简称“解释性公告第1号”）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更性质、原因及适用日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－－非经常性损益（2023年修订）》自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行解释第17号及解释性公告第1号的内容要求。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部及证监会发布的最新解释及解释性公告进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及以前年度追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2023年度相关财务指标。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-030

嘉寓控股股份公司

关于2023年度计提信用减值损失

和资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。公司2023年度计提信用减值损失34,033.35万元，计提资产减值损失65,726.46万元，合计减少公司2023年度合并利润总额99,759.81万元。现将相关情况公告如下：

一、计提信用减值和资产减值损失情况概述

1、计提减值损失原因

为真实反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，并对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失或资产减值损失。

2、计提减值损失范围及金额、拟计入的报告期间

公司及下属子公司2023年计提各项减值损失共计99,759.81万元，明细如下：

■

3、本次计提减值损失的审批程序

本次计提减值损失事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定执行，经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。

二、本次计提信用减值和资产减值损失的确认标准及计提方法

1、应收款项

公司对应收账款、应收票据、其他应收款等金融资产采用预期信用损失法计提减值准备。期末，公司结合上述应收款项账龄分布、客户类型以及对未来经济状况的预测等确定预期信用损失。

2、合同资产

公司的合同资产，主要为建造合同中已完工未结算部分，公司根据合同约定及客户类型进行适当分组，结合历年客户的履约能力并考虑未来经济状况等前瞻性信息确定减值损失。

3、存货

公司存货采用成本与可变现净值孰低方法计量，期末按照单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、其他资产

根据《企业会计准则第8号一资产减值》准则规定，公司于报告期期末对固定资产、在建工程等长期资产进行清查和减值测试。对于存在减值迹象的，估计其可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

三、重大单项资产减值损失的说明

无

四、本次计提信用减值和资产减值损失合理性的说明及对公司的影响

公司2023年度计提信用减值和资产减值损失总额为99,759.81万元，其中计提信用减值损失34,033.35万元；计提资产减值损失65,726.46万元。符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值和资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提信用减值损失和资产减值损失，合计减少公司2023年度合并利润总额99,759.81万元，将减少公司2023年度净利润90,557.70万元，并相应减少报告期末公司所有者权益90,557.70万元。本次计提资产减值损失已经和中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、董事会意见

董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

六、监事会意见

监事会对公司2023年度计提减值损失相关事项进行了核实，发表如下意见：监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，决策程序规范，审议程合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

七、董事会审计委员会意见

审计委员会同意公司根据企业会计准则的相关规定，每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，能够为公允反映公司资产的价值，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

八、备查文件

1．公司第六届董事会第九次会议决议；

2．公司第六届监事会第六次会议决议；

3．第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见；

4．第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-029

嘉寓控股股份公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,395,947,189.24元，公司实收股本为716,760,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

二、亏损原因

报告期内，受房地产行业宏观调控持续的影响，建筑装饰行业形势严峻，公司经营面临巨大的压力及挑战，公司审慎开拓市场，积极应对被诉案件对生产经营产生的不利影响，因此销售收入出现较大幅度下滑；公司根据应收款项账龄分布、客户类型以及对未来经济状况的预测等因素确定预期信用损失，报告期内计提信用减值损失34,033.36万元，计提资产减值损失65,726.46万元，合计减少公司2023年度合并利润总额99,759.82万元。

截至报告期末，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,395,947,189.24元，公司实收股本为716,760,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司部分地产客户出现经营风险，公司按照会计准则要求对该类客户的应收款项、合同资产等大幅计提减值准备所致。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、加快新能源业务的市场开拓，推动新能源业务的快速发展，发挥公司新能源区域管理及资源优势，利用在新能源业务领域的技术积累，积极拓展新的光伏、风电EPC项目；加大光伏组件业务的承接力度，提高组件业务的市场占有率；围绕国家“乡村振兴”目标，有序拓展“光热+”清洁取暖业务，快速实现公司新能源业务高质量发展。

2、完善技术创新的导向机制，强化技术持续创新的重要战略地位，加大对太阳能光伏、光热业务的技术支持及统筹协调力度，不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性，及时根据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。

3、持续加强资产管理力度，提高资产流动性，在2023年度已成立清应收小组的基础上，进一步细化应收款项的分类管理工作，全面调动员工积极性，全员清收，继续通过诉讼等强制措施加快工程款回收；对原有的门窗幕墙生产基地进行全面梳理，对与公司主营业务协同性较差的资产进行剥离，全面提高公司资产的流动性。

4、整合优化资源分配，改善公司经营管理，在公司新能源转型的基础上，进一步优化管理结构，精兵简政，调整公司总部组织结构，通过管理输出指导、监督下属业务单位的经营与管理，通过部门职能合并等形式使组织结构扁平化，强化岗位绩效考核，完善内控管理机制，加强预算管理，严格控制各类成本费用。

四、备查文件

1．公司第六届董事会第九次会议决议；

2．公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-025

嘉寓控股股份公司

2023年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-036

嘉寓控股股份公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月17日（星期五）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会议案7：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司1层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

上述议案1-5、7-13已由公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中议案1一4、6、8已由公司第六届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案9-12应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案7属于关联交易事项，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（二）特别提示

对于上述所列议案，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

上述议案中《关于预计2024年度日常关联交易的议案》关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024年5月16日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号一公司证券部

4、联系人：李慧翔

联系电话：010-69415566

传真：010-69416588

邮箱：service@jiayu.com.cn

联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号嘉寓控股股份公司

邮政编码：101301

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第九次会议决议；

2．公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350117

2.投票简称：嘉寓投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

嘉寓控股股份公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席嘉寓控股股份公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托股东名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

嘉寓控股股份公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-035

嘉寓控股股份公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

一、拟修订公司章程内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-028

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