金陵华软科技股份有限公司

(上接961版)

上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：

本次现场会议的登记时间为2024年5月20日（9:00一11:30、14:00一16:30）。

（三）登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

电话：0512－66571019 传真：0512－68098817

邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举监事

（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9：15至2024年5月22日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2024年5月22日召开的华软科技公司2023年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） （或营业执照号码）

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015

金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月14日向全体监事发出，会议于2024年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2023年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，计提资产减值准备及资产核销后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司2023年度计提资产减值准备及资产核销。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-91,494.32万元，累计未弥补亏损金额91,494.32万元，公司实收股本81,236.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2023年度公司监事薪酬的议案》

公司监事2023年度薪酬详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》。

十七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-014

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2023年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备及并对部分确认无法收回的资产予以核销。董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备及资产核销，依据充分，此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过：经核查，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-91,494.32万元，累计未弥补亏损金额91,494.32万元，公司实收股本81,236.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年度公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币4.5亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2023年度公司董事薪酬的议案》

公司董事2023年度薪酬详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委员薪酬，出于谨慎原则，全体委员回避表决。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2023年度薪酬详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

董事张旻逸先生兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事张旻逸先生作为公司2021年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订，并逐项审议通过以下各项制度子议案。

16.01《关于修订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16.02《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16.03《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营发展需要，公司及子公司预计2024年度与公司关联方奥得赛（沧州）销售有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过3,000万元。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

董事吴细兵先生作为关联董事，对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

董事会拟定于2024年5月22日召开公司2023年度股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-027

金陵华软科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间及限售安排

（一）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

（二）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（二）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、决议有效期

决议有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（七）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（十一）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

（十二）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次议案经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-028

金陵华软科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于日常生产经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年预计与关联方奥得赛(沧州)销售有限公司（以下简称“奥得赛销售”）发生日常关联交易总额不超过人民币3000万元。2023年度公司及子公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币309.74万元。

2、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴细兵先生已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《关联交易制度》的规定对超出部分履行审批程序。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：奥得赛(沧州)销售有限公司

类型：有限责任公司

住所：河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区经二路西侧

法定代表人：吴剑锋

注册资本：100万元

成立日期：2023年3月13日

营业期限：2023年3月13日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2023年12月31日，奥得赛销售总资产为148.80万元，净资产为75.94万元，2023年度实现营业收入455.53万元，净利润9.98万元。

（二）与公司的关联关系

公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司通过其全资子公司沧州奥得赛化学有限公司，持有奥得赛销售34%股权。公司董事吴细兵先生与奥得赛销售法定代表人及执行董事吴剑锋先生为叔侄关系，且此前二人为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定及实质重于形式的原则，公司认为，奥得赛销售为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

奥得赛销售依法存续且正常经营，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，奥得赛销售不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项是公司业务发展及生产经营的需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易为持续的、经常性关联交易，其实施不会对公司的财务状况和经营成果形成不利影响，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-030

金陵华软科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长翟辉先生、独立董事刘彦山先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕博女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-025

金陵华软科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“亚太会计师事务所”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

2、人员信息

首席合伙人：邹泉水

截至2023年末合伙人数量：74人；截至2023年末注册会计师人数：352人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：253人

3、业务信息

2023年度经审计的收入总额6.97亿元，2023年度审计业务收入5.70亿元，2023年度证券业务收入4.20亿元。

2023年度上市公司审计客户家数52家。主要行业包含制造业21家，信息传输、软件和信息技术服务业10家，批发和零售业5家，租赁和商务服务业3家，文化、体育和娱乐业3家,其余行业10家，财务报表审计收费总额6,341.60万元。

4、投资者保护能力

亚太会计师事务所已计提职业风险金3,499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8,439.79万元，其职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员23人次、受到监督管理措施人员34人次和自律监管措施人员8人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年开始在亚太会计师事务所执业，证券服务业务从业年限12年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育(002659)2020年、2021年、2022年、2023年年报签字会计师；全筑股份（603030）2022年年报签字会计师;担任主板上市公司当代文体(000673)2021年、2022年报独立复核人;担任亚太会计师事务所内上市公司年报及IPO申报项目的质控审核委员，负责岭南股份（002717）、拓日新能（002218）、东和新材(北交所IPO)、聚合新材(北交所IPO)等项目的审核工作。2022年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：李海婧，2020年开始在亚太会计师事务所从事上市公司审计工作，2022年成为注册会计师，2023年在亚太会计师事务所执业，证券服务业务从业年限5年，主要从事上市公司、新三板等证券业务审计工作。近三年参与上市公司审计报告情况：参与上市公司凯文教育(002659)2021年年报审计工作，2022年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：刘军杰，2010年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在亚太会计师事务所执业，从事审计业务17年，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力，现为亚太会计师事务所合伙人。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告20余家。2022年起开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

亚太会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为亚太会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会和监事会审议情况

2024年4月24日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了上述议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会和监事会同意续聘亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议；

（二）董事会审计委员会会议决议；

（三）拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-026

金陵华软科技股份有限公司关于终止投资

建设锂电池电解液添加剂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》，具体情况如下：

一、项目基本情况

2021年11月3日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》。公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司拟投资30,000万元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。具体内容详见公司于2021年5月11日披露的《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》（公告编号：2021-075）

二、项目进展情况

截至本公告披露日，公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的进展情况如下：

■

三、本项目终止原因

受市场行情、投资环境及行政审批政策变化等因素影响，公司投资建设锂电池电解液添加剂项目推进计划缓慢，未达预期。结合公司战略规划及该产品的市场情况，经慎重考虑公司决定终止年产12000吨锂电池电解液添加剂项目和年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目。

四、本项目终止对公司的影响

本项目的终止实施是经公司谨慎评估、综合考虑后作出的决定，符合公司战略发展需要，有利于降低公司投资成本及投资风险，保障公司整体业务的稳定发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-021

金陵华软科技股份有限公司

关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

2024年4月24日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。因公司业务发展需要，计划开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

近年来，公司营业收入中出口海外销售业务占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额及资金来源

根据目前公司出口业务的实际规模，预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

（三）交易方式

1、业务品种

公司拟选择如下业务类型之一或组合：

（1）远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

（2）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

（3）外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

2、交易涉及币种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。

3、交易对方

与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构。

（四）交易期限

外汇套期保值业务授权期限自公司2023年度股东大会审批通过后12个月内有效。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的有关规定，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循防范汇率风险原则，不开展投机性、套利性交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，将造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

（四）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致外汇套期保值业务延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司董事会已审议通过了《外汇套期保值管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

（二）公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

（三）为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-022

金陵华软科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

(下转964版)