新凤鸣集团股份有限公司
关于“凤21转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-034

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于“凤21转债”转股数量累计达到转股前公司

已发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年3月9日，累计共有2,490,566,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为157,828,532股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3185%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月9日，尚未转股的可转债金额为9,434,000.00元，占可转债发行总量的0.3774%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。

2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-081）。

2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059）。

2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。

2025年7月11日为公司2024年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为15.78元/股，具体内容请详见公司于2025年7月5日披露的《关于实施2024年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2025-062）。

当前最新转股价格为15.78元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

截至2026年3月9日，累计共有2,490,566,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为157,828,532股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3185%。

截至2026年3月9日，尚未转股的可转债金额为9,434,000.00元，占可转债发行总量的0.3774%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：根据相关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。鉴于公司目前尚未使用2022年回购股份剩余部分5,388,291股实施股权激励，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中2022年回购股份剩余部分5,388,291股进行注销，注销日为2026年1月21日。具体内容请详见公司于2026年1月21日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于实施2022年回购股份剩余部分注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人持股数量和持股比例变动情况如下：

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注：2026年1月1日至2026年3月9日期间，“凤21转债”转股及回购股份注销使得公司总股本由1,524,555,643股变动至1,676,989,681股。公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司及其一致行动人持股数量未发生变化，因公司总股本变动，其持股比例由59.64%被动稀释至54.21%，权益变动4次触及1%刻度，1次触及5%刻度，具体内容请详见公司于2026年2月11日、2026年2月27日、2026年3月3日、2026年3月4日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-016、2026-019、2026-022、2026-024）以及2026年3月7日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-030）。

上述尾数差异系四舍五入所致。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88519631

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年3月11日