聚合顺新材料股份有限公司
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-012
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月26日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月26日
至2026年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2026年3月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2026年3月11日刊登在上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：与福建天辰耀隆新材料有限公司有关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年3月20日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司证券部。
（三）登记方式：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可使用邮件方式或信函方式登记。如以邮件或信函方式登记，请在来信或邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证或法人单位营业执照，信函、邮件上请注明“聚合顺2026年第一次临时股东会”字样，公司邮箱：jhsdm@jhspa6.com。（邮件及信函到达时间不晚于2026年3月20日下午16:00）。
六、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号
2、联系人：李鑫
3、电话：0571-82955559
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司董事会
2026年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
聚合顺新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-011
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于新增预计2026年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：本次预计聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）及合并报表范围内的子公司发生的日常关联交易新增总额不超过人民币172,800万元，该金额超过公司2024年度经审计归属于母公司股东净资产的5%，需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计日常关联交易系公司及合并报表范围内的子公司与福建天辰耀隆新材料有限公司（以下简称“天辰耀隆”）日常经营相关。关联交易的发生符合公司业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、前次预计2026年度日常关联交易情况：2025年12月10日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事傅昌宝、姚双燕回避表决。同意预计公司及合并报表范围内的子公司在2026年度与永昌（天门）新材料有限公司公司发生的日常关联交易总额不超过人民币18,000万元。上述事项已经独立董事专门会议及2025年第六次临时股东会审议通过。
2、本次新增日常关联交易预计履行的审议程序
（1）2026年3月10日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》。
（2）独立董事专门会议审议情况
本次交易事前告知公司独立董事，经独立董事专门会议审议通过后提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（3）本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注1：2026年初至2026年2月28日，相关交易发生时，天辰耀隆尚未构成公司的关联方。
注2：2025年度，公司已向天辰耀隆采购原材料，相关交易发生时，天辰耀隆尚未构成公司的关联方。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
注3：福州耀隆化工集团公司持有的天辰耀隆40%股权,在2026年2月通过司法拍卖，其中10%股权由聚合顺于2026年2月11日成功竞拍。目前尚未完成股权过户登记手续。
（二）与上市公司的关联关系
2026年2月11日，聚合顺以人民币16,254.04万元成功竞拍福州耀隆化工集团公司持有的天辰耀隆10%股权。
天辰耀隆拥有35万吨/年己内酰胺的生产装置，为聚合顺长期以来重要原材料供应商。本次竞拍有利于保障公司己内酰胺原材料稳定供应、增强行业协同话语权、深化双方战略合作，对提升双方企业影响力与市场竞争力具有积极作用。为进一步强化战略合作关系、完善公司治理、推动产业协同与长期发展，聚合顺拟向天辰耀隆派驻董事。
截至本公告日，上述股权变更尚未完成，天辰耀隆尚未成为公司关联方。待上述股权变更完成后，公司将认定天辰耀隆为关联方。
（三）关联方履约能力分析
天辰耀隆依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展。关联交易的定价政策为：遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场价格，由双方协商确定。公司及合并报表范围内的子公司与关联方之间的交易均系供销方面的日常关联交易。
四、关联交易必要性、合理性和对公司的影响
（一）交易的必要性与合理性。天辰耀隆属于公司尼龙切片产品的上游企业，是公司长期重要且较稳定的原材料供应商；公司向天辰耀隆采购己内酰胺系用于自身生产需要，符合公司日常生产经营的业务范围，有利于保障公司主要原材料稳定供应、提升产业链协同效率。因此，公司与关联方之间的交易均系采购方面的日常关联交易，具有必要性和合理性。
（二）对上市公司的影响。上述关联交易预计属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因公司营业收入规模相对关联交易预计金额较大，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2026年3月11日
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-010
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年3月4日以通讯方式发出，会议于2026年3月10日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》
新增预计公司及合并报表范围内的子公司在2026年度与福建天辰耀隆新材料有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币172,800万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于新增预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议一致审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月26日下午14：00时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2026年3月11日
