鲁信创业投资集团股份有限公司
关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-11
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡元木先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会委员职务。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
● 公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
胡元木先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，胡元木先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、改选独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对孙国茂先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认孙国茂先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。
公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，孙国茂先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。上述独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
附：孙国茂先生简历
孙国茂，男，1960年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人、济南大学商学院特聘教授；山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学金融研究院院长。2016年9月至今任青岛大学经济学院特聘教授、博士生导师。2019年7月至今任山东工商学院金融学院特聘教授、金融服务转型升级协同创新中心首席专家。孙国茂先生还担任山东省决策咨询委员会专家，山东省人大常务委员会专家顾问，现任齐鲁华信（830832.BJ）独立董事。
截至目前，孙国茂先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-09
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2026年3月10日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临2026-10号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》
经董事会提名委员会考察，董事会同意提名孙国茂先生为公司独立董事候选人。（详见公司临2026-11号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
定于2026年3月27日14:30在公司2720会议室召开2026年第一次临时股东会，审议1.《关于修订〈公司章程〉的议案》，2.《关于改选公司独立董事的议案》。（详见公司临2026-12号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议公司“十五五”规划报告的议案》
同意公司“十五五”规划报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-12
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日 14点30分
召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，并于2026年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2026年3月24日8:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年3月24日下午17时。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔
邮编：250101 电话：0531-86566770
传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-10
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体条款修订情况如下：
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本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年3月11日
