广州普邦园林股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2026-003

广州普邦园林股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年3月5日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2026年3月10日上午10:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展需要，提高业务办理效率，同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元，期限1年；同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请低风险授信额度不超过人民币3,500万元，期限1年，用于开立保证金账户并提供保证金质押。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十一日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2026-004

广州普邦园林股份有限公司

关于审计机构变更项目合伙人及

签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

近日，公司收到中喜会计师事务所发来的《关于变更签字项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目合伙人及签字注册会计师的变更情况

中喜会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原计划委派项目合伙人及签字注册会计师平威先生、签字注册会计师朱焕坛先生为公司提供审计服务。鉴于平威先生工作调整，为按时完成公司2025年度审计工作，经中喜会计师事务所安排，由魏淑珍女士接替平威先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计的相关工作。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师为魏淑珍女士，签字注册会计师为朱焕坛先生。

二、本次变更的注册会计师的情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：魏淑珍，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在中喜会计师事务所执业。近五年签署了广州普邦园林股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师魏淑珍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师魏淑珍不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更为审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字项目合伙人的告知函》。

2、本次变更的签字注册会计师的相关资料。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十一日