黑龙江国中水务股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议
暨聘任副总裁的公告

证券代码：600187证券简称：*ST国中 编号：临2026-037

黑龙江国中水务股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议

暨聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的会议通知及相关资料于2026年5月29日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年6月2日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核及董事会审议通过，董事会同意聘任姜卓先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，姜卓先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年6月3日

附：姜卓先生简历

姜卓先生，1993年6月出生，美国杜兰大学金融学学士、会计学硕士。曾就职于德意志银行、M3资本（后并入普洛斯资本）及黑石集团等龙头企业，具有逾十年跨境资本市场、基金募资及重资产投融资全周期实操经验。

证券代码：600187 证券简称：*ST国中 公告编号：2026-036

黑龙江国中水务股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月2日收到副总裁周吉全先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞任后周吉全先生仍在公司基建EPC及水事业部担任副总经理的职务。

一、高级管理人员离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，周吉全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周吉全先生辞去公司副总裁职务后，不涉及其在公司担任的其他工作职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理工作。截至本公告披露日，周吉全先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周吉全先生在担任公司副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年6月3日