江苏富淼科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-050

江苏富淼科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）“年产22.5万吨水溶性高分子及22万吨功能性单体项目”的建设资金及日常经营资金需求，并降低融资成本，安徽富淼拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币105,000.00万元贷款授信，授信品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等。公司为上述授信提供连带责任担保，具体条款以正式签署合同为准。本次授信额度将根据实际需要，用于置换存量项目贷款、支付项目后续建设款项及补充日常经营流动资金。

公司分别于2024年1月5日、2024年1月22日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，同意为安徽富淼提供总额不超过105,000.00万元的项目贷款担保额度，并于2024年1月31日与中国银行签署相关担保合同。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）、《江苏富淼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）及公司定期报告。截至本公告披露日，安徽富淼在中国银行项下存量项目贷款实际支取金额为人民币41,267.19万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司安徽富淼提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽富淼提供担保额度不超过人民币105,000.00万元。鉴于安徽富淼股权结构由全资子公司变更为控股子公司，公司现就上述担保事项进行补充审议，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理担保的具体事务。

（三）担保预计基本情况

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注1：上表中被担保方资产负债率的计算选取2026年3月31日的资产负债表数据为依据。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

上述贷款计划及担保总额仅为控股子公司拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

安徽富淼为公司控股子公司，本次事项涉及的在建项目系公司重点布局的产能扩建项目。公司为其本次贷款授信提供连带责任担保，有利于提升子公司的融资能力，保障项目建设资金和营运资金的及时到位，符合公司整体发展战略。公司直接持有安徽富淼83.33%股权，能够有效掌握安徽富淼日常生产经营、项目建设、资金流向及财务运营等状况，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

本次被担保人安徽富淼的少数股东为安庆毅泓创业投资合伙企业(有限合伙)，该主体为市场化私募投资基金。公司作为该基金的有限合伙人持有其25%出资份额，不参与基金日常运营管理；同时，该基金亦不介入安徽富淼的经营管理与决策。基于上述股权结构与实际控制关系，经审慎评估并与少数股东协商，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保，亦未就本次上市公司担保事项向公司提供任何形式反担保。公司作为控股股东，将严格监控安徽富淼的资金使用与经营风险，并持续履行信息披露义务。

五、董事会意见

2026年6月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司安徽富淼提供担保的议案》。董事会认为：公司为控股子公司提供担保，充分考虑了公司及控股子公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。董事会一致同意将该议案提交至股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币41,267.19万元（担保总额指担保实际发生余额本金之和，不含本次新增的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为27.10%，除此之外，公司无其他担保事项。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-051

江苏富淼科技股份有限公司

关于调整2026年限制性股票激励

计划授予价格并作废部分已授予

尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，董事会同意将公司2026年限制性股票激励计划的授予价格由14.57元/股调整为14.50元/股，并对部分已授予但尚未归属的限制性股票共计57.2978万股予以作废。现将相关情况公告如下：

一、2026年限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1、2026年3月31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026年4月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了上述相关公告。

2、2026年4月3日至2026年4月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单开展内部公示。公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到相关异议。

3、2026年4月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-042）及《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-043）。

4、2026年4月24日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》及公司2025年年度股东会授权，确定本次限制性股票授予日为2026年4月24日，并以14.57元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象合计授予限制性股票343.7869万股。薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2026年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露上述相关公告。

5、2026年6月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。前述事项已履行薪酬与考核委员会审议程序，依据公司《激励计划》及2025年年度股东会授权，董事会同意调整本次激励计划授予价格，并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

二、本次授予价格调整的主要内容

1、调整事由

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

2026年5月22日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-048），确定以2026年5月27日为股权登记日，以实施分配方案时股权登记日的总股本143,244,628股，剔除已回购股份4,097,120股后的139,147,508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.0729元/股。

根据《激励计划》相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

2、调整方法

根据《激励计划》关于价格调整的规定，本次授予价格调整方式如下：

调整公式：P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

调整结果如下：2026年限制性股票激励计划调整后的授予价格P=(14.57-0.0729)≈14.50元/股（四舍五入）。

三、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

鉴于公司《激励计划》中1名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计57.2978万股将予以作废。本次变动后，《激励计划》激励对象人数由5人变更为4人，限制性股票激励数量由343.7869万股调整为286.4891万股。

除上述事项外，《激励计划》其余条款与公司2025年年度股东会审议通过内容保持一致。根据公司2025年年度股东会授权，本次调整2026年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已获授予尚未归属的限制性股票事项无需另行提交股东会审议。

四、本次调整及作废事项对公司的影响

本次调整授予价格及作废部分已授予尚未归属限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的稳定性及公司股权激励计划的正常实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整授予价格并作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2026年限制性股票授予价格为14.50元/股；同意公司作废处理2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票57.2978万股。

六、法律意见书结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整授予价格及作废部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-052

江苏富淼科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日 14 点00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月17日（上午9:30-下午17:00）。

（二）登记地点：张家港市凤凰镇中山路26号

（三）股东登记：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2026年6月17日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号

联系电话：0512-58110625

电子邮箱：ir@feymer.com

联系人：钱鑫、顾宇轩

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。