惠而浦（中国）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2026-019

惠而浦（中国）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月2日

(二)股东会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事均列席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2026年向金融机构申请融资额度议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于预计2026年度公司担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、5、6涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权股份总数的80%以上通过；

2、本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、陈晓薇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2026年6月3日