赛力斯集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-043

赛力斯集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日发出第六届董事会第三次会议通知，于2026年6月2日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事12人，实际出席会议董事12人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于H股股份奖励计划的议案》

公司董事会逐项审议了本次H股股份奖励计划（以下简称“本计划”）方案，内容如下：

1、《H股股份奖励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《H股股份奖励计划》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额

在《H股股份奖励计划》及其授权限额获批的前提下，在计划授权限额内，所有根据本计划和本公司任何其他股份计划授予服务提供者的股份奖励或股份期权而新配发及发行的H股股份总数，不得超过17,419,850股，即本计划于采纳日期已发行股份（不包括库存股份）的1%。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股股份奖励计划》。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司H股股份奖励计划（以下简称“本计划”）的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人(即董事长及/或董事长转授权人士)在本计划、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章程及其他适用法律法规规定下全权办理本计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据本计划的授出奖励，并不时配发、发行根据本计划及在《上市规则》规限下可能须发行及/或转让有关数目的股份（但在任何情况下涉及的配发或发行的新股总数不得超过本计划采纳日期时已发行股本总额（不包括库存股份）的10%）；

(2)确认选定参与者参与本计划的资格和条件，确定奖励股份的授予日与归属日；

（3）在公司出现资本化发行、红股发行、供股、公开招股、股份分拆和合并股份事宜时，对奖励股份数量及购买价（如有）进行相应的调整；

（4）就本计划设立信托及/或委任计划受托人，并办理信托架构相关的前置法律事宜；

（5）在本计划规定的奖励授予相关条件达成时，向选定参与者授予奖励股份并办理授予相关的全部事宜，包括但不限于向选定参与者发出《奖励函》、厘定（如适用）购买价、归属方式、归属期及归属条件等，并代表公司与合资格激励对象签订与股份激励相关的协议，例如授予函、指示计划受托人办理信托持有H股股份的划转与管理事宜、向联交所及香港证券及期货事务监察委员会履行相关信息披露义务等；

（6）在奖励股份授予前，在本计划可授出奖励股份数量上限内根据本计划实施情况对选定参与者的获授份额进行合理调整，或对选定参与者放弃获授、失效及其他在本计划规定下许可的情况下的奖励份额进行调减；

（7）对选定参与者的奖励股份归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予获董事会授权之计划管理人(即董事长及/或董事长转授权人士)及/或董事会薪酬与考核委员会行使；

（8）决定选定参与者是否符合奖励股份归属条件，并办理奖励股份归属的全部必需事宜，包括但不限于向选定参与者发出《归属通知》、指示计划受托人按本计划规则将未归属奖励股份认定为失效股票、向选定参与者划转已归属奖励股份，或根据本计划约定指示计划受托人通过联交所市场内交易方式出售已归属股份并向选定参与者支付对应实际售价现金等；

（9）办理计划受托人信托持有未归属奖励股份、失效及退扣股票的日常管理事宜，包括但不限于根据本计划规则对上述股份的相关权益进行处置、配合联交所及相关监管机构的信息披露核查及要求等；

（10）实施本计划的变更与终止，包括但不限于取消选定参与者的奖励股份归属资格、对选定参与者未归属奖励股份按本计划规则作失效股票处理，办理已身故选定参与者未归属奖励股份相关权益的继承事宜，根据本计划规则终止本计划、办理本计划终止后的信托资产处置及相关信息披露事宜等；

（11）对《公司章程》作出其认为合适的相应修订；

（12）在符合《上市规则》等适用法律、法规的前提下，不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但如果法律、法规、相关监管机构要求或《公司章程》规定该等修改需得到股东会、董事会、其他董事会委任员或/和相关监管机构的批准，则该等修改必须得到相应的批准方为生效；

（13）为本计划的实施聘任受托人、会计师、财务顾问、证券公司、律师、银行、顾问等中介机构，厘定本计划所需的其他必要事宜，包括但不限于与信托安排相关的所有事宜，并确定相关中介机构的服务费用及支付方式；

（14）签署、执行、修改、终止任何与本计划有关的协议和其他文件；

（15）就本计划向联交所、香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（16）诠释及解释本计划规则，并全权处理与本计划相关的任何问题或争议，包括但不限于信托安排、激励对象确定、奖励股份的授予、归属、锁定、转让限制、取消、失效、资金来源、考核、追索、争议解决等问题或争议；

（17）适时向联交所上市委员会及已发行股份当时可能上市的任何其他证券交易所作出申请，以批准其后可能根据股份计划不时配发及发行的任何股份上市及买卖；

（18）实施本计划所需的其他必要事宜，包括但不限于采取及订立为使本计划全面生效而可能属必要或权宜的一切有关行动及安排，并签署为实施股份奖励计划所需的一切文书、契据及文件, 但根据有关法律、法规、《上市规则》、本计划规则或公司章程明确规定需由股东会行使的权利除外；

（19）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至本计划终止之日止一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本计划规则、《公司章程》或《上市规则》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权之计划管理人(即董事长及/或董事长转授权的人士)代表董事会直接行使。董事会授权之计划管理人(即董事长及/或董事长转授权人士)在办理本计划相关事宜时，应严格遵守《上市规则》、《公司章程》及适用法律法规，不得超越股东会授权范围。本公司保留随时撤销或调整本议案相关授权的权利，以确保董事会的最终决策权不受影响。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司非执行董事变更的议案》

根据股东东风汽车集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司拟选举高政浩先生（简历附后）为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非执行董事离任暨补选非执行董事的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案》

根据《公司章程》《战略决策委员会议事规则》等相关规定，为保障公司第六届董事会战略决策委员会的规范运作，同意增补高政浩先生为第六届董事会战略决策委员会委员，其任期自股东会选举其为公司非执行董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月3日

附：简历

高政浩先生，1976年11月出生，工程硕士学位。曾任广州京安云豹汽车有限公司工程师，广州风神汽车有限公司技术科科长，东风汽车有限公司东风日产发动机分公司综合处处长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司PT技术部部长、总经理办公室主任，易捷特新能源汽车有限公司执行副总经理，东风英菲尼迪汽车有限公司执行副总经理，深圳市东风南方实业集团有限公司总经理，东风日产汽车销售有限公司副总经理。现任东风汽车集团有限公司营销管理部副总经理。

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-044

赛力斯集团股份有限公司

关于公司非执行董事离任

暨补选非执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李玮先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。李玮先生已按照相关法律法规做好工作交接。

李玮先生在担任公司非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李玮先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非执行董事情况

公司于2026年6月2日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于非执行董事变更的议案》。根据股东东风汽车集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司拟选举高政浩先生（简历附后）为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

提名委员会认为：非执行董事候选人高政浩先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月3日

附：高政浩先生简历

高政浩先生，1976年11月出生，工程硕士学位。曾任广州京安云豹汽车有限公司工程师，广州风神汽车有限公司技术科科长，东风汽车有限公司东风日产发动机分公司综合处处长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司PT技术部部长、总经理办公室主任，易捷特新能源汽车有限公司执行副总经理，东风英菲尼迪汽车有限公司执行副总经理，深圳市东风南方实业集团有限公司总经理，东风日产汽车销售有限公司副总经理。现任东风汽车集团有限公司营销管理部副总经理。

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-045

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月25日 13点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月25日

至2026年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公司公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事宜，公司将另行通知。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、登记方式

现场登记、通过信函或电子邮件登记。

2、登记时间

2026年6月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。股东以信函或电子邮件方式的，须在2026年6月22日17:00前送达。邮件登记请发送后电话确认。

3、登记地点

公司会议室。

4、会议登记办法

符合出席股东会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应提交本人身份证复印件、授权委托书（见附件）复印件、加盖公章的营业执照复印件。出席会议签到时，需出示上述文件（除营业执照外）的原件。

符合出席股东会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应提交自然人股东及受托人的身份证复印件、授权委托书（见附件）。出席会议签到时，需出示出席人身份证和授权委托书（如授权）的原件。

（二）H股股东

详情请参见公司2026年6月2日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）向H股股东发出的通函、通告。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号

3、联系人：马成娟

4、联系电话：023-65179666

5、电子邮箱：601127@seres.cn

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

赛力斯集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。