重庆顺博铝合金股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-041

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王真见先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共159人，代表股份301,548,304股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）的45.6317％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份289,582,611股，占公司有表决权股份总数的43.8210％。

（2）通过网络投票的股东154人，代表股份11,965,693股，占公司有表决权股份总数的1.8107％。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共156人，代表股份20,135,843股，占公司有表决权股份总数的3.0470％。 其中：

（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份8,170,150股，占公司有表决权股份总数的1.2363%。

（2）通过网络投票的中小股东154人，代表股份11,965,693股，占公司有表决权股份总数的1.8107%。

3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》

总表决情况：

同意292,131,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8776%；反对9,365,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1058%；弃权50,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意10,719,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2377%；反对9,365,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5134%；弃权50,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

上述议案为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。持有顺博转债的股东已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-042

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-044

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审议情况概述

为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行，公司分别于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额度不超过63.08亿元。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过13.40亿元，向资产负债率为70%以下的下属公司提供的担保额度不超过49.68亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司广东顺博铝合金有限公司(以下简称“广东顺博”)向华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银行广州分行”）申请不超过人民币10,000万元的流动资金贷款额度；公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（以下简称“顺博销售”）向广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）申请不超过人民币5,000万元的授信额度。

公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对广东顺博的担保余额为43,900万元；对顺博销售的担保余额为95,300万元。上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

三、被担保人基本情况

（一）广东顺博

被担保人名称：广东顺博铝合金有限公司

成立日期：2010年6月3日

法定代表人：王启

注册资本：8,000万元

注册地点：清远市清城区龙塘镇雄兴工业区D6地块

经营范围：加工、销售铝合金锭；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口贸易；普通货物道路运输；再生物资回收、加工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有广东顺博100%股份

被担保方未被列为失信被执行人

被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：

单位：万元

■

（二）顺博销售

被担保人名称：重庆顺博铝合金销售有限公司

成立日期：2023年7月5日

法定代表人：王真见

注册资本：50,000万元

注册地点：重庆市合川区古圣路6号（自主承诺）

经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；林业产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有顺博销售100%股份

被担保方未被列为失信被执行人

被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

（一）公司与华夏银行广州分行担保协议的主要内容

担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司

被担保方：广东顺博铝合金有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司广州分行

担保的最高本金余额：10,000万元

保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期届满之日起三年

（二）公司与广发银行重庆分行担保协议的主要内容

担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司

被担保方：重庆顺博铝合金销售有限公司

债权人：广发银行股份有限公司重庆分行

担保的最高本金余额：5,000万元

保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：履行债务期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过630,800万元。本次担保提供后，公司对外担保总余额为376,427.71万元，占公司最近一期经审计净资产的113.80%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

六、备查文件目录

1、公司与华夏银行广州分行签订的《保证合同》

2、公司与广发银行重庆分行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-043

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于向下修正顺博转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金

2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债

3、修正前转股价格：11.16元/股

4、修正后转股价格：10元/股

5、修正后转股价格生效日期：2026年7月9日

6、转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、顺博转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年8月11日）止。

4、可转债转股价格调整情况

公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

公司于2023年7月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“顺博转债”的转股价格由20.38元/股向下修正为16元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于2024年4月11日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由16元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年5月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由14.81元/股调整为11.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2025年5月22日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由11.32元/股调整为11.27元/股。调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于2026年5月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由11.27元/股调整为11.16元/股。调整后的转股价格自2026年6月4日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-032）。

二、顺博转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、顺博转债转股价格向下修正的审议程序

1、为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2026年6月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“顺博转债”的股东须对本次议案回避表决。

2、公司于2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“顺博转债”转股价格的相关事宜。

3、公司于2026年7月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》。

四、顺博转债转股价格向下修正的具体情况

自2026年6月1日至2026年6月22日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发的转股价格向下修正条件。公司2026年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.19元/股，2026年第二次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为6.16元/股，本次修正后“顺博转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定顺博转债的转股价格向下修正为10元/股，修正后的转股价格自2026年7月9日起生效。

五、其他事项

投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于2022年8月10日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《2026年第二次临时股东会决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年7月9日