贝肯能源控股集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-046
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于2026年7月6日、2026年7月7日、2026年7月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司计划于2026年8月8日披露《2026年半年度报告》，目前公司正在进行2026年半年度财务核算。如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露2026年半年度业绩预告。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于2026年7月6日、2026年7月7日、2026年7月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前，公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人陈平贵先生于2026年7月6日通过大宗交易转让其持有的贝肯能源723,000股股份给其配偶Anhua Sun女士，于2026年7月7日通过大宗交易转让其持有的贝肯能源531,490股股份给其配偶Anhua Sun女士。陈平贵先生与其配偶Anhua Sun女士为一致行动人，上述转让系公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其配偶之间的家庭内部转让，不涉及向市场减持。
三、 不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于2026年8月8日披露《2026年半年度报告》，目前公司正在进行2026年半年度财务核算。如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露2026年半年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2026年7月8日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-045
贝肯能源控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）上午10:30
（2）网络投票时间：2026年7月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐恺先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东208人，代表股份40,101,252股，占公司有表决权股份总数的19.9521%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份38,201,272股，占公司有表决权股份总数的19.0068%。
通过网络投票的股东200人，代表股份1,899,980股，占公司有表决权股份总数的0.9453%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份15,436,080股，占公司有表决权股份总数的7.6801%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份13,536,100股，占公司有表决权股份总数的6.7348%。
通过网络投票的中小股东200人，代表股份1,899,980股，占公司有表决权股份总数的0.9453%。
2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李时佳律师、徐文哲律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
总表决情况：同意39,845,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%；反对188,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%。
中小股东总表决情况：同意15,180,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3435%；反对188,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2225%；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4340%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
2、律师姓名：李时佳、徐文哲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2026年7月8日
