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上海亚虹模具股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-26 来源：上海证券报

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2023年10月17日，公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）与公司5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司2023年股份转让协议》，协议约定谢亚明将其所持有的13,986,000股公司股份（占公司总股本的9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。

公司于2024年2月8日收到股东谢亚明发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东谢亚明将其持有的13,986,000股公司股份转让给公司控股股东宁生集团的过户登记手续已于2024年2月7日办理完毕。详情请见公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-007）。

2、公司于2024年2月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于2024年2月24日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。公司于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年2月26日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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