澜起科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

1、2024年第一季度，内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品（如PCIe Retimer、MRCD/MDB芯片）开始规模出货，推动公司营业收入及净利润较上年同期大幅增长。2024年第一季度，公司实现营业收入7.37亿元，较上年同期增长75.74%；归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，较上年同期增长1,032.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，较上年同期增长74,117.63%。2024年第一季度公司净利润较上年同期大幅增长的原因主要包括：（1）营业收入较上年同期增长75.74%；（2）由于DDR5内存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等较高毛利率产品的收入占比提升，互连类芯片产品线毛利率为60.93%，较上年同期增加6.98个百分点，推动公司整体毛利润较上年同期增长90.29%。

2、2024年第一季度，公司互连类芯片产品线销售收入为6.95亿元，较上年同期增长68.38%，创该产品线第一季度销售收入历史新高（前次记录是2022年第一季度的5.75亿元）；津逮?服务器平台产品线销售收入为0.39亿元，较上年同期增长614.61%。

3、2024年第一季度，公司股份支付费用为0.14亿元，在考虑相关所得税费用影响的基础上，该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为0.12亿元。因此，2024年第一季度，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较上年同期增长360.64%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.32亿元，较上年同期增长630.96%。

4、2024年第一季度，DDR5内存接口芯片子代持续迭代，公司继续巩固在该领域的行业领先地位。研发方面：2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持数据速率为7200MT/S，并已将该产品工程样片送样给主要内存厂商，助力客户开展新一代内存产品研发。市场方面：随着DDR5在下游持续渗透，预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加，其中DDR5第二子代RCD芯片出货量预计在2024年上半年超过第一子代产品，DDR5第三子代RCD芯片预计从2024年下半年开始规模出货。

5、紧抓人工智能时代发展机遇，公司前期布局的几款AI高性能“运力”芯片取得积极进展：

（1）PCIe Retimer芯片：受益于AI服务器需求的快速增长，凭借优异的产品性能及卓有成效的市场拓展，澜起科技的PCIe Retimer芯片成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货。2024年第一季度，公司的PCIe Retimer芯片单季度出货量约为15万颗，超过该产品2023年全年出货量的1.5倍，其中PCIe 5.0 Retimer占PCIe Retimer出货量的比例超过90%。

（2）MRCD/MDB芯片：受益于AI及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，凭借全球领先的技术实力以及研发进度，搭配澜起科技MRCD/MDB芯片的服务器高带宽内存模组已在境内外主流云计算/互联网厂商开始规模试用。2024年第一季度，公司的MRCD/MDB芯片单季度销售收入首次超过人民币2,000万元。

（3）CKD芯片：2024年4月，公司在业界率先试产DDR5时钟驱动器（CKD）芯片，该产品应用于新一代客户端内存模组，当数据速率达到6400MT/S或以上时，客户端内存CSODIMM和CUDIMM需搭配一颗CKD芯片。由于AI PC需要更高带宽内存提升整体运算性能，将增加对更高速率DDR5内存的需求，从而加速CKD芯片渗透。该产品预计从2024年第二季度开始规模出货。

（4）受益于AI产业趋势对相关产品需求的推动，截至2024年4月22日，公司预计在2024年第二季度交付的PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过人民币9,000万元，上述三款AI高性能“运力”芯片呈现良好成长态势。

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

注：期初普通账户、信用账户持股比例为股东持股数量占公司期初总股本1,138,740,286股的比例。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为了更好的让投资者了解公司新产品的最新进展，本报告包括相关新产品预计在2024年第二季度交付的在手订单金额，相关信息均根据公司当前订单实际情况进行陈述，不代表公司对相关产品的未来销售收入的预测或承诺。从公司收到订单到实际交付产品的过程中，存在客户取消订单、推迟订单以及公司无法如期交付的可能性及风险，公司当前在手订单金额与实际交付订单金额可能存在差异，具体情况以公司2024年半年度报告为准，提醒投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳

(七)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-028

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月22日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1．审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计2024年度累计发生额不超过5亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务等。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

■

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-027

澜起科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

● 风险提示：公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。由于从采购原材料到制造产成品，再到交货给客户需要一定的周期，公司2024年度日常关联交易额度预计是根据津逮?CPU 业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，津逮?CPU 业务2024年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关，提醒投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”或“澜起科技”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”或“关联人”），预计交易金额累计不超过5亿元人民币。关联董事WANG RUI（王锐）回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计2024年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意 2024年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意公司董事会授权管理层与英特尔公司在不超过1.06亿元人民币的额度范围内签署相关采购协议，该日常关联交易经公司董事会审议通过后生效。公司本次预计2024年度日常关联交易金额5亿元包括前述日常关联交易金额1.06亿元。

本次2024年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东Intel Capital Corporation需回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币亿元

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注1：占同类业务比例计算公式的分母均为2023年1月1日至2023年12月31日期间公司已下单采购总额。

2、2024年1月1日至披露日实际发生金额指该期间公司已下单的关联采购金额，包括已收货金额及尚未收货金额。

3、本次预计2024年度日常关联交易额度是公司根据津逮?CPU业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，实际执行情况和客户订单、原材料供应等多种因素相关，因此，与预计金额可能存在一定差异。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

■

注：2023年1月1日至2023年12月31日与关联人实际发生的交易金额指该期间公司已下单的关联采购金额，包括已收货金额及尚未收货金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：Intel Corporation

董事长：Frank D.Yeary

住所：美国特拉华州

成立日期：1968年

主营业务：半导体产品制造和销售等

实际控制人：Intel Corporation是美国上市公司，股权较为分散，无实际控制人。

根据Intel Corporation 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 30 日，该公司总资产为 1,915.72 亿美元，归属于母公司的股东权益为 1,055.90 亿美元；2023 年营业收入为 542.28 亿美元，净利润为 16.89 亿美元。

（二）与上市公司的关联关系

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation持有公司股份超过5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，Intel Corporation 是间接持有公司5%以上股份的法人，所以Intel Corporation属于公司关联人；同时，公司根据实质重于形式的原则，认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

（三）履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易协议的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2024年度发生的日常关联交易主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务等。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

津逮?CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的，公司采购来自英特尔公司的产品，符合公司业务发展的客观需要。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系，在公司津逮?CPU业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

（五）风险提示

公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。由于从采购原材料到制造产成品，再到交货给客户需要一定的周期，公司2024年度日常关联交易额度预计是根据津逮?CPU 业务目前在手订单、客户销售预测、原材料库存等因素综合考量进行估算，津逮?CPU 业务2024年最终的销售金额与客户订单、原材料供应等多种因素有关，提醒投资者注意投资风险。

五、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见；

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-029

澜起科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日 15 点00 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）6号楼 2楼群贤堂

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案2已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过；议案3已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；议案4已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。前述议案内容详见2024年4月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

议案1、5已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

议案6已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：Intel Capital Corporation

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年5月8日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2024年5月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层

（四）注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。