宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-044

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年度第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益、增强投资者信心、有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于可转换公司债券转股。回购资金总额在人民币7,000-10,000万元之间。按照回购股份价格上限60元/股（含）计算，预计回购股份数量为116.67万股至166.67万股.回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》

该议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-045

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2024年4月25日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年度第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日