华帝股份有限公司

（上接845版)

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、备查文件

1、《华帝股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-017

华帝股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司）不超过16.2亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有效期为自公司第八届董事会第九次会议通过之日起12个月内。具体内容详见2023年10月31日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。

在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》，同意公司管理层使用公司（含子公司）的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过16.2亿元增加至18.8亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。

现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度

调整前：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币16.2亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

调整后：公司及子公司拟使用额度不超过人民币18.8亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型或低风险理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

4、投资期限

自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司及子公司用于购买保本型或低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

6、实施方式

经过董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8、关联关系

公司与提供理财产品的发行机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管保本型或低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司建立较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）公司严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；以上额度内资金只能购买6个月以内保本型或低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

（3）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并按照公司审批流程报批后方可实施。

（4）公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

（5）公司内审部门负责对理财资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

四、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过18.8亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，使用期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币18.8亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、交易情况概述表。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2024-019

华帝股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年年度报告》已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、召开时间及方式

(一)召开日期及时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00

(二)召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

(三)参会方式：投资者可通过网址https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与公司本次年度网上业绩说明会。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星期一）14:00前访问网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在2023年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

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二、公司出席人员

届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独立董事周谊女士，财务总监何淑娴女士，董事会秘书潘楚欣女士、证券事务代表罗莎女士。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-014

华帝股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》。

《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

《2023年年度报告摘要》于2024年4月26日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

2023年度董事会工作报告内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2023年度董事会工作报告》。

公司第八届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年度股东大会上述职，内容于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业总收入6,232,580,420.38元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润447,154,320.51元，同比增长212.50%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现营业收入为6,232,580,420.38元，归属于母公司所有者的净利润为447,154,320.51元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润421,222,132.24元为基数，提取10%的法定盈余公积金42,122,213.22元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,463,187,038.03元，母公司可供分配利润为1,735,710,424.89元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2024年4月26日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司监事会对《2023年度利润分配预案》发表了同意意见。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对内部控制评价报告发表了同意意见。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立性情况审查的议案》。

《关于公司独立董事2023年度独立性情况审查的公告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额4,000万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

在公司经营业绩不断增长以及现金流回笼管控良好的情况下，公司的经营性现金流再创新高。在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度地提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司（含子公司）的闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过16.2亿元增加至18.8亿元，用于购买保本型或低风险理财产品。单个理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告》于2024年4月26日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议了《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》。

公司非独立董事（不在上市公司担任职务）及独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。公司其他非独立董事（且在上市公司担任职务）根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本次议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为不在公司担任董事职位的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

同意公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月26日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、2024年第二次董事会审计委员会会议记录；

3、2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议记录；

4、2024年第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-018

华帝股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2024年5月16 日（星期四）14:30；

网络投票时间：2024年5月16日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）；

7、会议出席对象

（1）截至2024年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

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2、特别提示和说明

议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2024年5月15日（星期三，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

联系人：罗莎

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2023年度股东大会”字样）

3、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2024年5月15日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2023年度股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人

委托人姓名（名称）：______________________________________________________

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________

委托人股东账号：_________________________________________________________

委托人持股数：___________________________________________________________

持有股份的性质：_________________________________________________________

委托人签名（或盖章）：____________________________________________________

受托人

受托人姓名：_____________________________________________________________

受托人身份证号码：_______________________________________________________

受托人签名：_____________________________________________________________

委托日期：_______________________________________________________________

附注：

1、议案1-9请在选定表决意见下打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件3：

华帝股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

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证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-015

华帝股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业总收入6,232,580,420.38元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润447,154,320.51元，同比增长212.50%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司运用闲置资金投资保本型或低风险理财产品，能够提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。

职工监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。非职工监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2024年4月26日