江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-04-26 来源：上海证券报

证券代码：002807 证券简称：江阴银行公告编号：2024-026

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48人，代表有表决权股份789,120,610股，占本行股权登记日（2024年4月19日）股份总数2,461,392,789股的32.0599%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表32人，代表有表决权股份703,201,348股，占本行股份总数的28.5692%；通过网络投票出席会议的股东16人，代表有表决权股份85,919,262股，占本行股份总数的3.4907%。

3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于《2023年度董事会工作报告》的议案

同意787,726,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.8234％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权226,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％。

（二）关于《2023年度监事会工作报告》的议案

（三）关于《2023年年度报告》及摘要的议案

（四）关于《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》的议案

（五）关于2023年度利润分配方案的议案

同意787,953,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.8521％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意643,472,240股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8189％；反对1,167,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1811％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）关于《2023年度关联交易执行情况报告》的议案

中小股东总表决情况：

（七）逐项审议通过了关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

1．江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，授信类，267,000万元。

中小股东总表决情况：

2. 江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，授信类，55,650万元

中小股东总表决情况：

3. 江苏双良科技有限公司及其关联企业，授信类，272,250万元，关联股东江苏双良科技有限公司回避表决，回避股数38,772,778股。

同意749,180,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.8444％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1556％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意604,699,462股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8073％；反对1,167,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1927％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4.江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业，授信类，205,225万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。

同意646,133,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.8197％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1803％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，授信类，200,000万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。

中小股东总表决情况：

6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，授信类，60,000万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。

中小股东总表决情况：

7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，授信类，50,500万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。

中小股东总表决情况：

8.靖江园区及其关联企业，授信类，19,200万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。

中小股东总表决情况：

9.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，5,000万元

中小股东总表决情况：

10.江阴市卫丰印务有限公司及其关联企业，授信类，365万元

中小股东总表决情况：

11.江阴华亚塑料制造有限公司，授信类，1,250万元

中小股东总表决情况：

12．江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500万元

中小股东总表决情况：

13.江阴市富翔机械有限公司，授信类，1,000万元

中小股东总表决情况：

14.江阴市嘉隆压铸有限公司，授信类，1,000万元

中小股东总表决情况：

15.江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1,000万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。

同意787,215,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.8519％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

16. 江阴市悦达印染有限公司，授信类，2,300万元

中小股东总表决情况：

17. 江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。

中小股东总表决情况：

同意643,472,240股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8189％；反对1,167,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

18. 兴业银行股份有限公司，授信类，200,000万元。

中小股东总表决情况：

19. 徐州农村商业银行股份有限公司，授信类，5,000万元

中小股东总表决情况：

20. 江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类，5,000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数409,038股。

同意787,544,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.8520％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1480％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

21. 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类，30,000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数409,038股。

中小股东总表决情况：

22. 关联自然人（贷款、信用卡透支额度等），5,000万元

中小股东总表决情况：

23.关联法人（存款类），2,132,200万元

中小股东总表决情况：

24. 关联自然人（存款类），100,000万元

中小股东总表决情况：

25.关联法人（理财类），50,000万元

中小股东总表决情况：

26.关联自然人（理财类），150,000万元

中小股东总表决情况：

（八）关于《监事会对董事、高级管理人员2023年度履职情况的评价报告》的议案

（九）关于《监事会对监事2023年度履职情况的评价报告》的议案

（十）关于续聘2024年度外部审计机构的议案

同意786,082,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；反对2,811,719股，占出席会议所有股东所持股份的0.3563％；弃权226,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％。

中小股东总表决情况：

同意641,601,241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5287％；反对2,811,719股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4362％；弃权226,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0351％。

（十一）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

同意706,820,425股，占出席会议所有股东所持股份的89.5706％；反对82,300,185股，占出席会议所有股东所持股份的10.4294％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十二）关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

（十三）关于修订《独立董事制度》的议案

（十四）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案

同意703,205,348股，占出席会议所有股东所持股份的89.1125％；反对85,915,262股，占出席会议所有股东所持股份的10.8875％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十五）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意706,820,425股，占出席会议所有股东所持股份的89.5706％；反对82,300,185股，占出席会议所有股东所持股份的10.4294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十六）关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023-2025年股东回报规划》的议案

同意787,953,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.8521％；反对1,167,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

（十七）关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案

中小股东总表决情况：

同意562,339,275股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2331％；反对82,300,185股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十八）关于制订《第八届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案

（十九）关于增补董事的议案

中小股东总表决情况：

（二十）关于增补独立董事的议案

中小股东总表决情况：

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司、江苏双良科技有限公司、陈协东、卞丹娟对议案7中对应子议案回避表决。

议案11、议案12、议案15 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本行独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年4月25日

1044版信息披露