广州广钢气体能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-026
广州广钢气体能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月25日
（二）股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15广州会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1至议案9为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案7涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；
本次会议议案9涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：陈竞蓬、周昊臻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024年4月26日
