深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更注册
资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件
暨制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-074

深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更注册

资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件

暨制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

公司已于2024年5月31日完成回购专用证券账户3,490,988股股份的注销，另外，公司可转债自2023年1月11日开始可以转换为公司股票，截至2025年11月12日，“微芯转债”累计有人民币404,000元已转换为公司股票，累计转股数量为15,957股。截至2025年11月13日，公司最新总股本为407,807,559股，注册资本相应进行变更。

同时，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于公司变更注册资本、取消监事会，并基于上述规则调整情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款及其附件《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《深圳微芯生物科技股份有限公司监事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见附件。

原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关表述；以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如“或”改为“或者”、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在附件表格中一一对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

二、制定及修订公司部分治理制度的情况

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。同时，为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

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上述制度5、7、11、13-15、21-22、24经公司董事会审议通过后，尚需要提交公司股东大会审议。部分制度将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日

附件：

《公司章程》具体修订内容如下：

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（下转86版）