湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-087
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、关于修订公司部分治理制度的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》
本议案内部分修订的治理制度尚需提交股东会审议。
3、关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年11月20日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-088
湖南科力远新能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年11月19日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《湖南科力远新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》前，第八届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》相关情况
基于取消监事会的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提请公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。
三、修订部分公司治理制度相关情况
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体情况如下：
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上述制度修订后全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件，其中第1-3、5-6项公司治理制度尚需提交股东会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年11月20日
附件：
《公司章程》修订对照表
1、公司“监事会”的职权由“审计委员会”行使，表述统一进行修订。删除原章程“监事会”章节及含本公司监事会或监事的表述。
2、“或”统一修订为“或者”。
3、“半数以上”统一修订为“过半数”。
4、其他调整条款序号、段落顺序、标点符号、数字大小写等对内容表述不造成实质影响的修订。
若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。修订对照表如下：
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（下转90版）
