深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-067

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月01日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见2025年11月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）特别决议议案：本次股东会的议案1、议案2.01、议案2.02需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2、登记时间：2025年12月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在12月2日17:00前送达公司董事会办公室）。

5、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月5日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.股东对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，无需再对分议案进行重复表决。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票且表决意见不一致时，以分议案的表决意见为准；未表决的分议案以总议案的表决意见为准。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

（营业执照号码）

委托人股东账户： 受托人手机号码：

委托人持股数： 委托书有效期限：

委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-066

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时）的会议通知于2025年11月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2025年11月19日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司拟对《公司章程》作出修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

经股东会审议通过后，《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：

■

上述治理制度相关条款“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除涉及监事会及监事的相关条款，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案第2.01-2.09项子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

3.审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于2025年12月5日（星期五）14:30召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年11月20日