安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-066

债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

Anji Microelectronics Co. Ltd.保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动主要系上市公司实施限制性股票激励计划、实施差异化权益分派以及股东大宗交易减持“安集转债”所致，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”或“公司”）控股股东Anji Microelectronics Co. Ltd.（以下简称“Anji Cayman”或“信息披露义务人”）持有51,754,217股安集科技股票，持有96,262,000元人民币面值的“安集转债”（962,620张），合计持有公司权益比例由31.01%减少至30.00%。

● 本次权益变动系公司控股股东Anji Cayman减持“安集转债”及股份被动稀释或增加所致，不会导致公司控股股东发生变化。

公司于2025年11月19日收到Anji Cayman出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：Anji Microelectronics Co. Ltd.

登记证书编号：CR-137213

类型：豁免有限公司

成立日期：2004年6月23日

注册地址：P.0. Box31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way,802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

经营范围：投资

股权结构：

■

（二）权益变动情况

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司权益比例从31.01%减少至30.00%。具体变动情况如下：

1、2023年7月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期的股票登记工作，公司总股本从98,766,473股增加至99,070,448股。Anji Cayman持股比例被动稀释至30.91%。

2、2024年6月11日，公司完成差异化权益分派实施工作，公司的总股本由99,070,448股变为128,754,740股。Anji Cayman所持有公司股份由30,623,797股变为39,810,936股，持股比例被动增加至30.92%。

3、2024年7月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司总股本从128,754,740股增加至129,213,274股。Anji Cayman持股比例被动稀释至30.81%。

4、2025年4月25日，公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，Anji Cayman作为原股东参与优先配售，合计配售“安集转债”2,561,040张，占可转债发行总量的30.84%，初始转股价格为168.11元/股。合计持有权益比例不变为30.81%。

5、2025年6月16日，公司完成差异化权益分派实施工作，公司的总股本由129,213,274股增加至167,940,414股。Anji Cayman所持有公司股份由39,810,936股变为51,754,217股。公司可转债转股价格调整为129.00元/股，Anji Cayman合计持有权益比例被动增加至30.82%。

6、2025年7月31日及2025年8月27日，公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司总股本从167,940,414股增加至168,554,258股。公司可转债转股价格调整为128.70元/股，Anji Cayman合计持有权益比例被动稀释至30.71%。

7、2025年10月21日至2025年11月18日，Anji Cayman通过大宗交易累计减持159,842,000元人民币面值的“安集转债”（1,598,420张），本次减持后，Anji Cayman持有公司股份51,754,217股，持有96,262,000元人民币面值的“安集转债”（962,620张），合计持有公司权益比例减少至30.00%。

综上，2023年6月27日至本公告日，信息披露义务人Anji Cayman因通过大宗交易方式减持“安集转债”，叠加公司实施权益分派、限制性股票激励计划归属等事项，合计持有权益比例减少至30.00%。

（三）信息披露义务人权益变动股份数量和比例

■

注：

1、本次变动前与变动后合计持有权益比例系按照（股东持有的股份数量＋股东持有的可转债对应股份数量）／（上市公司已发行股份总数＋上市公司发行的可转债余额对应股份数量）计算。

2、上表数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

二、其他说明

（一）本次权益变动系公司实施限制性股票激励计划、实施差异化权益分派以及控股股东Anji Cayman大宗交易减持“安集转债”所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化。

（二）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

（三）本次权益变动部分涉及信息披露义务人披露的权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司将持续关注本次股东权益变动事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-067

债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年12月1日 （星期一） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@anjimicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季报经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月1日（星期一）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月1日 （星期一） 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：

董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士

总经理 Zhang Ming（张明）先生

副总经理兼董事会秘书 杨逊 女士

财务负责人 刘荣 先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月1日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@anjimicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：冯倩

联系电话：021-20693201

公司邮箱：IR@anjimicro.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十日