乐山电力股份有限公司
2025年第二次临时股东会
决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-072
乐山电力股份有限公司
2025年第二次临时股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月19日
(二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，列席12人，其中：现场列席会议董事6人，通过视频会议系统列席会议董事6人，独立董事吉利、潘鹰、副董事长林晓华、董事尹强、乔一桐、刘苒通过视频会议系统列席会议。
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《乐山电力独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《乐山电力关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《乐山电力募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《乐山电力股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案在提交股东会审议前，周凯作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案无异议。
6、议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司2026年度日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：徐小玉、陈培玉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025年11月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-073
乐山电力股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月27日 （星期四） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月27日（星期四）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月27日 （星期四） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：刘江先生
董事、总经理：邱永志先生
总会计师：邬良军先生
副总经理、董事会秘书：黄红女士
独立董事：潘鹰先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月27日（星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月20日（星期四）至11月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0833-2445800
邮箱：600644@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025年11月20日
