哈药集团股份有限公司
十届二十一次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-051

哈药集团股份有限公司

十届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议以书面方式发出通知，于2025年11月19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于减持公司所持控股子公司部分股份的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经审议，公司董事会同意授权公司管理层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持哈药集团人民同泰医药股份有限公司（证券代码：600829，以下简称“人民同泰”）股份，授权内容包括但不限于时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于减持公司所持控股子公司部分股份的公告》（2025-052）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2025-050

哈药集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）持有公司股份1,173,237,023股，占本公司总股本的46.58%。本次解除质押前哈药集团质押股份为844,275,562股，占其所持有公司股份总数的71.96%，占公司总股本的33.52%；本次解除质押后，哈药集团累计剩余质押股份443,835,610股，占其所持有公司股份总数的37.83%，占公司总股本的17.62%。

一、本次股份解除质押情况

公司于近日收到哈药集团的告知函，获悉哈药集团原质押给中国银行股份有限公司澳门分行的剩余400,439,952股公司股份已经办理完成解除质押手续。至此，哈药集团原质押给中国银行股份有限公司澳门分行的公司股份已全部解除质押。

本次解除质押具体事项如下：

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本次解除质押的股份，哈药集团将根据实际需求确定股权质押计划，并根据后续进展情况及时履行信息告知义务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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截至本公告披露日，公司控股股东哈药集团累计质押股份不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营等产生重大影响；后续如出现平仓风险，哈药集团将采取包括但不限于提前还款、提供其他抵押资产等措施应对上述风险。

公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解除质押等情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日