上海博隆装备技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-034

上海博隆装备技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年年度利润分配方案，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股。本次利润分配方案已于2025年7月实施完毕，公司总股本由66,670,000股变更为80,004,000股，注册资本相应由66,670,000元变更为80,004,000元。

二、变更经营范围情况

根据公司实际情况及战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更，变更后的具体内容如下：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；通用加料、分配装置制造；除尘技术装备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业自动控制系统装置制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；仪器仪表制造；终端计量设备制造；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；装卸搬运；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；金属制品研发；阀门和旋塞研发；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业工程设计服务；工程管理服务；大气环境污染防治服务；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；标准化服务；新材料技术推广服务；计量技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；电气安装服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及全体监事仍将严格按照有关规定，勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

四、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合上述变更注册资本、经营范围、取消监事会等事项，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

除附表列示的条款修订外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。无实质性修订包括根据《公司法》的规定将“股东大会”表述统一调整为“股东会”、对《公司章程》条款序号、援引条款序号、条款顺序、标点符号、阿拉伯数字及汉字数字的调整、目录变更等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性修订，附表中不再逐条列示。

五、相关授权事项

本次变更事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：公司章程修订对照表

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(下转11版)