四川宏达股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2026-044

四川宏达股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月2日

(二)股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对 需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，非独立董事王浩、张建，独立董事郑亚光、陈云奎因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书王玲列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选非独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：赵清树、严有才

(二)律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-045

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于2026年5月28日以邮件、电话等方式发出，于2026年6月2日16:00在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中董事王浩先生、张建先生，独立董事郑亚光先生、陈云奎先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第十届董事会战略与ESG委员会组成人员的议案》

鉴于公司第十届董事会组成人员调整，根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》等相关规定，董事会同意对公司第十届董事会战略与ESG委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

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战略与ESG委员会各委员任期至本届董事会任期届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月3日