金正大生态工程集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-028

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月2日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。会议通知及会议资料于2026年5月27日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于新增向金融机构申请授信融资的议案》。

为保证公司2026年度经营目标的实现，满足公司经营资金的需求，公司拟向金融机构申请增加6亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据池、保理、贷款重组等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋、设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

■

鉴于公司上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时，公司不再单独向金融机构出具公司董事会决议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增对外提供担保的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于新增对外提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订对照表》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-029

金正大生态工程集团股份有限公司

关于新增对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2026年6月2日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增对外提供担保的议案》。为满足公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）、山东金茂森科技有限公司（以下简称“金茂森”）、临沂金朗化工有限公司（以下简称“金朗化工”）的生产经营资金需求，公司及公司全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）、沃夫特复合肥有限公司（以下简称“沃夫特”）、山东力康农生态科技有限公司（以下简称“力康农”）、山东丰倍得生物科技有限公司（以下简称“丰倍得”）、贵州金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）拟为金正大、正磷化工、金茂森、金朗化工融资提供担保。融资业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。其中，为最近一期资产负债率70%以上的公司提供新增担保的额度不超过人民币11.2亿元；为最近一期资产负债率低于70%的公司提供新增担保的额度不超过人民币0.1亿元。

担保明细如下：

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备注：1、菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得、正磷化工、金兴矿业、金茂森、金朗化工均为公司的全资子公司或孙公司。菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大提供担保是子公司为母公司提供担保；丰倍得为金茂森、金朗化工提供担保及金兴矿业为正磷化工提供担保是子公司为子公司提供担保。

2、本次新增担保中，菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行5亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的贵州金正大生态工程有限公司、正磷化工、辽宁金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为5亿元；金正大为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行1亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的金兴矿业为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为1亿元；丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行0.25亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为0.34亿元。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）金正大生态工程集团股份有限公司

1、注册地址：临沭县兴大西街19号

2、注册资本：328602.7742万元

3、经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；农业机械服务；园艺产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；食用农产品批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，公司总资产1,243,766.08万元，净资产211,713.05万元，负债1,023,745.94万元，资产负债率82.31%。（上述数据业经审计）

截至2026年3月31日，公司总资产1,249,158.40万元，净资产213,202.00万元，负债1,027,610.06万元，资产负债率82.26%。（上述数据未经审计）

（二）贵州正磷化工有限公司

1、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼

2、注册资本：156867万元

3、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；模具制造；模具销售；选矿；化肥销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品制造；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

4、与本公司关系：正磷化工为公司的全资子公司

截至2025年12月31日，正磷化工总资产341,886.32万元，净资产51,730.45万元，负债290,155.87万元，资产负债率84.87%。（上述数据业经审计）

截至2026年3月31日，正磷化工总资产349,518.43万元，净资产55,420.23万元，负债294,098.21万元，资产负债率84.14%。（上述数据未经审计）

（三）山东金茂森科技有限公司

1、注册地址：山东省临沂市临沭县兴大西街19号

2、注册资本：6000万元

3、经营范围：一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、与本公司关系：金茂森为公司的全资子公司

截至2025年12月31日，金茂森总资产7,365.28万元，净资产6,023.48万元，负债1,341.81万元，资产负债率18.22%。（上述数据业经审计）

截至2026年3月31日，金茂森总资产9,456.06万元，净资产5,901.24万元，负债3,554.82万元，资产负债率37.59%。（上述数据未经审计）

（四）临沂金朗化工有限公司

1、注册地址：山东省临沂市临沭县工业园区1号楼

2、注册资本：5000万元

3、经营范围：功夫酸（三氟氯菊酸）、贲亭酸甲酯、叔丁醇钠、苯并呋喃酮、甲醇、叔丁醇、氯化铵、醋酸钠、氯化钾、氯化钠的生产、销售；农药及医药中间体、精细化工产品的销售。（不含危险化学品销售）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、与本公司关系：金朗化工为公司的全资子公司

截至2025年12月31日，金朗化工总资产40,613.13万元，净资产-2,412.12万元，负债43,025.26万元，资产负债率105.94%。（上述数据业经审计）

截至2026年3月31日，金朗化工总资产40,151.82万元，净资产-2,596.68万元，负债42,748.50万元，资产负债率106.47%。（上述数据未经审计）

三、担保具体事项

1、担保方式：质押担保、抵押担保、连带责任保证

2、合计最高担保额度：11.3亿元人民币

上述担保协议尚未签署，待公司2026年第二次临时股东会审议通过本事项后，公司及子公司将根据股东会决议和相关授权，与融资机构签署具体担保协议，具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。

四、董事会意见

此次新增对外提供担保的财务风险可控，有利于满足公司及子公司日常生产经营所需资金,保证公司及子公司的业务顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为40.07亿元人民币，占2025年期末业经审计总资产和净资产的比例分别为32.22%（按合并报表口径计算）和189.27%（按合并报表口径计算）；占2026年一季度期末未经审计总资产和净资产的比例分别为32.08%（按合并报表口径计算）和187.94%（按合并报表口径计算）。截至目前公司及子公司实际担保余额为23.38亿元，占公司2025年期末业经审计的总资产和净资产的比例分别为18.80%（按合并报表口径计算）和110.43%（按合并报表口径计算）；占公司2026年一季度期末未经审计的总资产和净资产的比例分别为18.72%（按合并报表口径计算）和109.66%（按合并报表口径计算）。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-030

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月18日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述提案全部已由2026年6月2日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

2、登记时间：

2026年6月16日，上午8：00一11：30，下午14：00一16：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2026年06月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金正大生态工程集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金正大生态工程集团股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：