河南安彩高科股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2026-026
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月25日 10点40分
召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日
至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案11已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月3日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2.特别决议议案：议案7
3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间2026年6月22日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30
（二）登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
（三）登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
六、其他事项
（一）本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
邮政编码：455000 联系电话：0372一3732533
传真：0372一3938035 联系人：朱先生、曲女士
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年6月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
第九届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：2026-025
河南安彩高科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
首席合伙人：胡柏和
截至2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勤万信2025年度收入总额48,597.23万元，其中审计业务收入41,916.05万元，证券业务收入12,211.51万元。2025年度中勤万信上市公司审计客户35家，上市公司审计客户前五大主要行业：软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业，上市公司审计收费3,711.00万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
中勤万信已购买职业保险，累计赔偿限额8,000万元。2025年末职业风险基金5,447.17万元。
3.诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中勤万信（2013年改制为特殊普通合伙）执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李开元，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中勤万信执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：黄凯华，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在中勤万信执业至今，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行政主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。
4.审计收费
经安彩高科与中勤万信协商，2026年度财务报表审计、内部控制审计费用合计人民币78万元（审计费用是以2025年度合并范围为基础确定，2026年度安彩高科若新增子公司而需要调整审计服务范围的，审计服务费用另议），其中财务审计费用63万元，内控审计费用15万元。提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况与会计师事务所签署相关服务协议，并办理后续事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年5月25日召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议。会议审议通过了续聘会计师事务所的议案。董事会审计委员会认为，中勤万信担任公司2025年年度审计机构期间，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意继续聘任中勤万信为公司2026年度财务报表审计机构、内部控制审计机构。同意将此议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，该事项尚需提交股东会审议。
（二）董事会
公司于2026年6月2日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、拟续聘会计师事务所生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2026年6月3日
