哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第十九次临时会议
决议公告
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-021
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第十九次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选董事的议案》
由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人贾海宁同志进行了考核。提名委员会认为，贾海宁同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定要求，能够遵守各项法律法规和职业道德标准，具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，同意推荐贾海宁同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，同意推荐贾海宁同志为董事候选人。（贾海宁同志简历附后）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年6月23日14:00在本公司2809会议室召开2025年年度股东会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈投股份关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-022号公告，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件：
贾海宁同志简历
贾海宁，男，1986年8月出生，硕士研究生，高级经济师。
历任哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部职员、金融业务部职员、副部长。哈尔滨哈投资本有限公司副总经理。
现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长，哈尔滨哈投资本有限公司总经理。
贾海宁同志由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-022
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 14 点 00分
召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会审议的1-13项议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过；第14项议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过。议案15.01、15.02分别经公司第十一届董事会第十八次临时会议、第十九次临时会议审议通过。详见2026年4月25日、2026年5月28日及2026年6月3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》《上海证券报》公司相关临时公告（临2026-008号、临2026-020号、临2026-021号）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、11、12、13、14、15.01、15.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2.登记时间：2026年6月18日（星期四）上午9:00－11:30，14:00－16:30
3.登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室
六、其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2.联系办法：
公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室（150028）
联系电话：0451－51939831
传 真：0451－51939825
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年6月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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