华安证券股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-032
华安证券股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年6月1日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025年度境外国有资产经营管理情况报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定〉的议案》
该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于2026年度公司董事的薪酬方案》
该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》
该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
该议案尚需股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意召开公司2025年度股东会，详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2026年6月3日
证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2026-033
华安证券股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年6月23日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14 点30 分
召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：听取《关于公司高级管理人员2025年度考核及薪酬情况的报告》《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案7、议案11已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案8已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案9、议案10和议案12已分别经公司第四届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过。相关会议决议公告于2026年3月20日、3月27日、4月29日和6月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、
涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.03、3.04、3.05
应回避表决的关联股东名称：3.01、3.03、3.04、3.05 子议案：安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司；3.02 子议案：安徽出版集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）和本人身份证。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）。
3、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026年6月15日（9:00-11:30，13:30-17:00）
（三）登记地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层董事会办公室。
六、
其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式
联系人：华安证券董事会办公室
联系电话：0551-65161691
传真号码：0551-65161600
联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层
邮政编码：230601
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2026年6月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华安证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
