天臣国际医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
比例达到1%暨回购进展公告
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-027
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式进行股份回购，使用自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过人民币6,480万元。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）。回购价格不超过60.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-008）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露；公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2026年5月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份88.5005万股，占公司总股本的比例为1.09%，购买的最低价为28.98元/股，最高价为30.32元/股，已支付的总金额为2,623.31万元（不含交易佣金等交易费用）。
截至2026年5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份88.5005万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.09%，购买的最低价为28.98元/股，最高价为30.32元/股，已支付的总金额为2,623.31万元（不含交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年6月3日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-028
天臣国际医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月2日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、财务总监兼董事会秘书田国玉女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.00《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》
4.01议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
本次股东会的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：郑伊珺、陆伟
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年6月3日
