奥瑞德光电股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：北京超摩科技有限公司(以下简称“北京超摩”或“标的公司”）
● 投资金额：5,000.00万元人民币
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2026年6月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，并授权公司经营层在投资概算范围内决策后续具体事项。该事项在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）公司以自有资金投资北京超摩，该公司处于成长期，目前仍是亏损状态，未来盈利状况尚存在不确定性，交易完成后公司将根据标的公司盈亏按持股比例确认投资损益，如北京超摩经营亏损，将直接影响上市公司当期经营业绩。
（二）本次对外投资完成后，如标的公司的经营情况不及预期，将存在计提长期股权投资减值准备的风险。
（三）公司虽已对北京超摩相关技术、业务和市场进行了分析，但公司管理层在相关行业技术积累、市场经验等方面存在局限性，北京超摩未来经营情况尚存在不确定性。本次投资存在投资效果不及预期的风险。
（四）本次交易尚需协议各方履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（五）公司过去12个月内已对北京超摩投资8,000.00万元（工商变更手续尚未完成），上述投资及本次投资累计金额达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交董事会审议的标准，但未达到需提交公司股东会审议的标准。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）交易概况
1、交易概况
（1）前次交易情况：2026年3月，公司与北京超摩等26家主体签署《股东协议》及《投资协议》。公司与其他10家主体对北京超摩进行增资，增资总额3.05亿元，其中公司以8,000.00万元人民币对北京超摩进行增资。截至本公告披露日，该笔交易的工商变更手续尚未完成。
（2）本次交易情况：近日，公司拟与相关方签署《确认函》，公司将再出资5,000.00万元人民币对北京超摩进行增资。
综上，公司累计出资13,000.00万元人民币对北京超摩进行增资，交割完成后，公司将持有北京超摩9.9617%的股权。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2026年6月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于对外投资的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
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2、增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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注：2026年一季度，北京超摩收到增资款约20,069.44万元，因工商变更手续尚未完成，北京超摩将该增资款在负债中进行列示。
3、增资前后股权结构
单位：万元
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注：1、增资前股权结构系根据《投资协议》及《确认函》项下股东权利交割前的情况列示；2、增资后股权结构以最终工商登记结果为准；3、上表数据尾差，为四舍五入所致。
（二）出资方式：本次对外投资以公司自有资金现金出资，资金来源不是上市公司的募集资金。
（三）其他：经查询，北京超摩未被列为失信被执行人。
三、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
本次交易定价参考估值报告，经双方协商确认。
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本次采用收益法和市场法分别进行估值，估值结果如下:
1、收益法估值结果：经收益法估值，截至估值基准日，北京超摩股东全部权益价值的估值为117,800.00万元。
2、市场法估值结果：经市场法估值，截至估值基准日，北京超摩股东全部权益价值的估值为103,900.00万元。
由于被估值单位属于芯片设计行业，收益法受未来盈利预测、行业波动、技术迭代等不确定性影响较大，市场法更贴近当前资本市场定价逻辑，客观性更强。因此，本次选用市场法结果作为最终估值结论。
（二）定价合理性分析
本次交易标的公司估值高于其母公司单体所有者权益的账面值，原因为标的公司为芯片设计公司，企业核心价值主要依托核心团队、自主知识产权等构筑，该类软性资源无法通过常规会计核算方式资本化入账，致使账面净资产无法充分体现其实际内在价值，该情形亦是国内芯片设计行业普遍存在的行业特性。
本次交易定价以估值结果为参考，同时结合标的公司所处行业前景、业务布局、现阶段经营态势、技术壁垒及核心团队价值等因素综合确定，定价具备合理性与公允性，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
四、对外投资合同的主要内容
（一）《投资协议》主要内容
各投资人基于投前估值10亿元人民币认缴北京超摩的新增注册资本。投资款用于产品研发、人员储备、业务拓展和流动资金。《投资协议》约定：奥瑞德以8,000.00万元人民币对北京超摩进行增资。
（二）《确认函》主要内容
交易相关方签署了《投资协议》等文件，鉴于情况变化，各方确认：同意奥瑞德代替其他投资人享有及承担原投资人在《投资协议》等文件项下的权利及义务。《确认函》约定：奥瑞德以5,000.00万元人民币对北京超摩进行增资。
综上，奥瑞德累计对北京超摩增资13,000.00万元，交割完成后将持有其9.9617%的股权。
五、对外投资对上市公司的影响
公司仅参股标的公司9.9617%的股权，本次投资不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、对外投资的风险提示
（一）公司以自有资金投资北京超摩，该公司处于成长期，目前仍是亏损状态，未来盈利状况尚存在不确定性，交易完成后公司将根据标的公司盈亏按持股比例确认投资损益，如北京超摩经营亏损，则将直接影响上市公司当期经营业绩。
（二）本次对外投资完成后，如标的公司的经营情况不及预期，将存在计提长期股权投资减值准备的风险。
（三）公司虽已对北京超摩相关技术、业务和市场进行了充分分析，但公司管理层人员在相关行业技术积累、市场经验等方面存在局限性，北京超摩未来经营情况尚存在不确定性。此次对外投资也仍存在投资效果不及预期的风险。
（四）本次交易尚需协议各方履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董事会
2026年6月2日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2026-033
奥瑞德光电股份有限公司对外投资公告
