内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于回购注销业绩承诺补偿股份
减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临2026-030
债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于回购注销业绩承诺补偿股份
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第二十三次会议，并于2026年6月2日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2026-014）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：临2026-017），于2026年6月3日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-03870号），北方上都正蓝旗新能源有限责任公司和北方多伦新能源有限责任公司2025年度合计实现净利润86,193.96万元，扣除非经常性损益后的净利润84,767.15万元，低于本次交易约定的2025年度合计业绩承诺数，业绩实现率为97.28%。业绩承诺方根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中相关约定履行股份补偿义务，合计补偿股份为13,758,353股，公司将以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份，并予以注销。
本次回购注销业绩承诺补偿的股份后，公司总股本将由7,835,189,560股减少至7,821,431,207股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证明文件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件及复印件，并加盖公章；委托代理人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托代理人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
公司债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年6月3日至2026年7月18日，工作日8:40一11:50，14:30一17:30。
2、申报地址暨申报材料送达地点：内蒙古呼和浩特市玉泉区锡林南路电力科技楼（邮编：010020）
3、联系方式 联系人：马慧丰
联系电话：0471-6222388
传真电话：0471-6222388
联系邮箱： nmhd@nmhdwz.com
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，注销完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月3日
证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-029
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月2日
(二)股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
3.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于经理层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议第3.01、3.02、3.03项议案为逐项表决议案，表决结果均为通过。
2.本次会议第3.01、3.02、3.03项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。
3.本次会议第5项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为4,116,511,789股，已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、张玲
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年6月3日
