千禾味业食品股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-037

千禾味业食品股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，鉴于3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销；同时，根据公司2025年年度报告数据，公司业绩未能达到本激励计划第三期的解除限售条件，公司应对其余61名在职激励对象对应考核当年不能解除限售的215.28万股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以5.294元/股的回购价格，回购注销已离职3名激励对象所涉23.40万股限制性股票，回购注销其余61名在职激励对象因第三期解除限售条件未成就所涉215.28万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。北京市金杜（深圳）律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。同时，公司已于2026年4月30日发出《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告，在前述公告披露后45日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的申请。

2026年6月29日，上述回购注销事项已经公司2025年年度股东会审议通过。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

（1）激励对象发生异动情形

根据公司《激励计划》第十三章“公司／激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。本激励计划中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。

（2）公司层面业绩考核情况

根据公司《激励计划》《考核管理办法》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核条件如下：“公司需满足下列两个条件之一：（1）以公司2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于118%；或（2）以公司2021年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于247%”、“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”根据公司披露的《2025年年度报告》，以公司2021年业绩为基数，公司2025年营业收入增长率及2025年净利润增长率均未能达到公司《激励计划》及《考核管理办法》规定的第三期业绩考核目标，公司应对其余61名在职激励对象第三期对应的不能解除限售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为215.28万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象64人，回购注销限制性股票238.68万股，约占本次回购注销前公司总股本的0.18%。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并就上述238.68万股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购过户手续，上述238.68万股限制性股票将于2026年7月10日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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注：截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票限售股81,123,245股尚未解除限售，将于2026年7月13日起在上海证券交易所流通交易，具体详见公司于2026年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。待本次回购注销限制性股票实施完毕，且公司向特定对象发行股票限售股81,123,245股解除限售后，公司剩余有限售条件的流通股为0股。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年7月8日