安徽皖维高新材料股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-048
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十三次会议，于2026年7月7日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名的表决方式审议通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》
公司董事会近日收到公司董事长吴福胜先生和董事、副总经理袁大兵先生的书面辞职报告，公司董事长吴福胜先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事袁大兵先生因工作调动原因申请辞去公司董事和副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
吴福胜先生和袁大兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保证董事会工作正常开展，在新任董事就任及选举产生新任董事长之前，吴福胜先生仍将继续履行其董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员的职责。袁大兵先生仍将继续履行其董事职责。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意补选朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
本议案共包含三项子议案，出席会议的董事进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1、关于补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于补选凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的公告》(临2026-049)。
（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据规定，公司拟于2026年7月23日14:30在公司研发中心6楼百人会议室召开2026年第二次临时股东会。
1.会议召开的基本情况
（1）本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年7月23日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2026年7月23日09:15-09:25；09:30-11:30；13:00-15:00
（2）股权登记日：2026年7月17日（星期五）
（3）会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东既可以参与现场股东会，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）现场会议召开地点：公司研发中心6楼百人会议室
（5）召集人：公司董事会
（6）会议出席对象
凡2026年7月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、高级管理人员。
2.本次股东会审议事项
（1）关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案；
（2）关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案；
（3）关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案。
详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-050)。
三、报备文件
1.《公司九届二十三次董事会决议》；
2.《公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年7月8日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-049
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司非独立董事、副总经理辞职事项
公司董事会近日收到公司董事长吴福胜先生和董事、副总经理袁大兵先生的书面辞职报告，公司董事长吴福胜先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事袁大兵先生因工作调动原因申请辞去公司董事和副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
吴福胜先生和袁大兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保证董事会工作正常开展，在新任董事就任及选举产生新任董事长之前，吴福胜先生仍将继续履行其董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员的职责。袁大兵先生仍将继续履行其董事职责。
吴福胜先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、统筹谋划，带领公司不断夯实主业优势、扩大行业领先地位，为公司长远高质量发展作出重大贡献。公司董事会对吴福胜先生多年来的辛勤付出致以衷心感谢，祝愿其未来一切顺遂。
袁大兵先生任职公司董事、副总经理期间，长期扎根生产经营一线，勤勉履职、踏实担当，为公司产业布局落地、经营稳健运行作出重要贡献。公司董事会对袁大兵先生多年以来的辛勤付出致以诚挚感谢，并祝愿其在新的岗位工作顺利。
本次董事会成员调整为正常工作变动，公司经营战略、生产经营及各项重大项目均保持稳定推进，董事会及经营管理层将持续聚焦主业、深耕创新，扎实做好经营管理工作，切实维护公司及全体投资者合法权益。
二、关于补选公司非独立董事事项
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（后附简历）。
该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会采用累积投票制选举。朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况
公司董事会提名委员会于2026年7月7日召开董事会提名委员会2026年第一次会议，并发表了书面意见：
董事会提名委员会召开会议，在审阅了非独立董事候选人朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生的相关资料后，认为朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。
董事会提名委员会同意提名朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东会审议。
四、报备文件
1、《皖维高新九届二十三次董事会决议》；
2、《皖维高新董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
3、吴福胜先生及袁大兵先生辞职申请。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年7月8日
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
朱胜利：男，中国国籍，1972年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。2016年6月至2024年4月，历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2024年4月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长，目前已被提名为宁波杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名皖维高新非独立董事候选人。
陶勇：男，中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2026年3月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人，目前已被提名为宁波杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名皖维高新非独立董事候选人。
凡展：男，中国国籍，1984年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006年3月至2026年3月，先后担任安徽铜陵海螺水泥有限公司财务处财务主管，安徽海螺水泥股份有限公司财务部财务主管、部长助理、副部长、常务副部长、部长，安徽海螺财务服务有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022年10月至2026年7月，先后兼任中国海螺环保控股有限公司执行董事、中国西部水泥有限公司非执行董事、安徽海螺水泥股份有限公司职工董事等职务。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班成员。现提名皖维高新非独立董事候选人。
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2026-050
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月23日 14 点30 分
召开地点：公司研发中心6楼百人会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月23日
至2026年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十二次、九届二十三次董事会审议通过，议案审议情况详见2026年7月3日及2026年7月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。上述议案的全文将在股东会召开前披露在上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
所有议案均对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2
应回避表决的关联股东名称：安徽皖维集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）参会登记时间：2026年7月23日（星期四）全天。
（四）登记地点：公司研发中心六楼证券部办公室
六、其他事项
（一）会议联系人：费莉莎
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年7月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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