中百控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-035

中百控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为：2026年7月7日（星期二）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月7日9:15一15:00。

2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：汪梅方董事长。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东542人，代表股份244,291,475股，占公司有表决权股份总数的36.8762%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238,347,485股，占公司有表决权股份总数的35.9790%。通过网络投票的股东540人，代表股份5,943,990股，占公司有表决权股份总数的0.8973%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东540人，代表股份5,943,990股，占公司有表决权股份总数的0.8973%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东540人，代表股份5,943,990股，占公司有表决权股份总数的0.8973%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意242,490,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2626%；反对1,573,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6442%；弃权227,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

中小股东总表决情况：

同意4,142,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6938%；反对1,573,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4772%；弃权227,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8291%。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、张馨月

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日