中节能万润股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-032

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月7日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月3日以电子邮件方式发出。董事张连钵先生、朱彩飞先生、关霖先生、王晓霞女士和独立董事崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士以通讯方式出席本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-033）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《万润股份：总经理工作细则（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《万润股份：公司章程（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《万润股份：董事会议事规则（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编号：2026-035）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会将授权董事会及其授权代表办理与九目化学本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。若九目化学已于上述授权期限内通过北交所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2026年7月23日(星期四)下午2:00于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年7月8日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-033

中节能万润股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月7日收到王忠立先生提交的书面辞职报告。王忠立先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。其原定任期与本届董事会任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王忠立先生的辞职报告自公司董事会收到辞职报告时生效。

截至本公告披露日，王忠立先生持有公司股份9,994,965股，王忠立先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王忠立先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王忠立先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。

王忠立先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司发展过程中发挥了重要作用，公司及董事会对王忠立先生任职期间为公司所做的卓越贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司于2026年7月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任付少邦先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。自本次聘任之日起，付少邦先生不再担任公司副总经理。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、王忠立先生的辞职报告。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年7月8日

附件：付少邦先生简历

付少邦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理；2008年3月至2020年5月任公司副总经理；2020年5月至2021年10月任公司董事兼副总经理；2021年10月至今任公司副总经理。2012年2月8日至今兼任烟台万润药业有限公司董事；2022年1月1日至今兼任中节能万润（蓬莱）新材料有限公司董事和总经理；2024年7月31日至今兼任烟台万海舟化工有限公司董事。

截至本公告披露日，付少邦先生持有本公司股票1,859,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-034

中节能万润股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

（一）《公司章程》修订背景

1、公司已于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕7,059,200股已回购股份的注销手续，公司总股本由922,959,225股变更为915,900,025股。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）；

2、为进一步规范资产处置行为，合理明确资产处置权限和程序，优化资产处置管理工作；根据相关法律法规，结合公司实际情况，现拟修订《公司章程》有关条款。

（二）《公司章程》修订具体内容

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《万润股份：公司章程（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。

二、其他制度修订情况

（一）其他制度修订背景

为保证公司治理制度一致统一，根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟同步修订《董事会议事规则》《总经理工作细则》。

（二）《董事会议事规则》修订具体内容

现拟将《董事会议事规则》第二十三条 第（九）项“批准单项价值100万元人民币以上（含100万）且在公司最近一期经审计净资产值20%以下（不含20%）公司资产出售、处置事项；”

修订为“批准单项价值500万元人民币以上（含500万）且在公司最近一期经审计净资产值20%以下（不含20%）公司资产出售、处置事项；”。

本议案应提交公司股东会审议。

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。修订后的《万润股份：董事会议事规则（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）《总经理工作细则》修订具体内容

现将《总经理工作细则》第十条 第（九）项“批准单项价值在100万元人民币以内（不含100万）的公司资产出售、处置事项；”

修订为“批准单项价值在500万元人民币以内（不含500万）的公司资产出售、处置事项；”。

除上述修订外，《总经理工作细则》的其他条款不变。修订后的《万润股份：总经理工作细则（2026年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年7月8日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-035

中节能万润股份有限公司

关于延长控股子公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次拟延长决议有效期情况

2025年7月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。同意公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），决议有效期自九目化学2025年第三次临时股东会批准之日起12个月内有效。同时公司股东会同意授权董事会具体办理九目化学本次发行上市相关事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或其授权代表行使，授权有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述决议有效期即将届满，为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会将九目化学本次发行上市决议的有效期延长至经九目化学2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，若在此有效期内九目化学通过北交所审核，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

同时提请股东会将授权董事会及其授权代表办理与九目化学本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。若九目化学已于上述授权期限内通过北交所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

二、风险提示

1、九目化学本次发行上市事项的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2、九目化学存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年7月8日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-036

中节能万润股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2026年07月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）、《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编号：2026-035）。

3、本次股东会所有提案均为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年07月20日下午4:30前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年07月20日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

4、会议联系方式：

（1）联系人：于书敏

电话号码：0535-6382740

传真号码：0535-6101018

电子邮箱：yushumin@valiant-cn.com

（2）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年07月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万润投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月23日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中节能万润股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能万润股份有限公司于2026年07月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：