润建股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-047

润建股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年7月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制度》进行了修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年7月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司持有佛山市樵建恒源投资发展有限公司（以下简称“樵建恒源”）49%股权，为满足参股公司樵建恒源的项目建设及业务发展需求，公司拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，担保总额不超过人民币6,000万元，合作方拟按51%的持股比例同步提供等比例担保。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年7月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年7月23日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知详见公司于2026年7月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-048

润建股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，参股公司的其他股东按持股比例提供担保，公司担保总额不超过人民币6,000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.95%。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司（以下简称“卓瑞新能”）持有佛山市樵建恒源投资发展有限公司（以下简称“樵建恒源”）49%股权，为满足参股公司樵建恒源的项目建设及业务发展需求，公司拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，担保总额不超过人民币6,000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.95%，合作方拟按51%的持股比例同步提供等比例担保。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限具体以实际签署的相关合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

■

注：“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2025年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

三、被担保方基本情况

1、企业名称：佛山市樵建恒源投资发展有限公司

2、成立日期：2026年1月27日

3、注册地址：佛山市南海区西樵镇官山城区登山大道6号5楼507室

4、法定代表人：邓助家

5、注册资本：500万元人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、统一社会信用代码：91440605MAK6PRQD0T

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权结构：

■

10、财务指标：截至2026年3月31日，佛山市樵建恒源投资发展有限公司未经审计资产总额249.75万元，负债总额0万元，净资产249.75万元；营业收入0万元，利润总额-0.25万元，净利润-0.25万元。

11、信用状况：佛山市樵建恒源投资发展有限公司不属于失信被执行人。

12、公司与被担保主体不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需公司股东会审议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据参股公司生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以实际签署的担保协议或合同约定为准，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为参股公司樵建恒源提供担保，主要为满足樵建恒源的生产经营及项目建设资金的需要，拓宽其融资渠道，降低参股公司融资成本，对业务扩展起到积极作用。同时参股公司的其他股东按持股比例提供担保，公司所承担的担保风险处于有效控制范围内，不会对公司财务状况及经营产生实质影响。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在后续实施过程中，公司将及时了解樵建恒源项目建设及经营状况，以有效规避经营风险，保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为426,000万元（含上述担保），占公司2025年经审计净资产的比例为67.63%。

截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为24,267.27万元，占公司2025年经审计净资产的比例为3.85%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元（不含本次对参股公司提供的担保金额）。

公司不存在逾期对外担保情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、其他

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-049

润建股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第六届董事会第二次会议决定于2026年7月23日（星期四）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至2026年7月23日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年7月16日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年7月16日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东会提案编码示例表

■

特别强调事项：

1、上述提案已经2026年7月7日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年7月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月17日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2026年7月17日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日

附件一：

润建股份有限公司

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年7月23日召开的润建股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月23日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。