江苏中超控股股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-053

江苏中超控股股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日、2026年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》《关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨2026年第五次临时股东会补充通知的公告》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月7日（星期二）下午13:30；

（2）网络投票时间：2026年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,746人，代表有表决权的股份247,403,350股，占公司股份总数的18.0750%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份229,706,030股，占公司股份总数的16.7821%；通过网络投票的股东1,739人，代表有表决权的股份17,697,320股，占公司股份总数的1.2929%。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

总表决情况：同意241,513,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6194%；反对5,539,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2391%；弃权350,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意11,807,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7200%；反对5,539,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3017%；弃权350,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9783%。

2、审议通过了《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

总表决情况：同意241,493,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6113%；反对5,577,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2543%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意11,787,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6070%；反对5,577,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5148%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8783%。

3、审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

总表决情况：同意241,521,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6226%；反对5,537,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2382%；弃权344,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1392%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意11,815,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7646%；反对5,537,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2887%；弃权344,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9466%。

4、审议通过了《关于提供担保额度的议案》

总表决情况：同意240,111,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0528%；反对6,866,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7755%；弃权425,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意10,405,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7985%；反对6,866,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8001%；弃权425,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4015%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第五次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日