金健米业股份有限公司
关于全资子公司湖南新中意食品有限公司
投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-37号
金健米业股份有限公司
关于全资子公司湖南新中意食品有限公司
投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●项目名称：湖南新中意食品有限公司（以下称“新中意公司”）年产3万吨果冻生产车间项目。
●投资金额：人民币2,401万元。
●相关风险提示：本项目尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安装调试、不可抗力等因素影响，存在建设进度、工程质量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。本项目建成投入运营前将会存在新中意公司持续支出一定成本费用但未获得相应收益的情况。项目建成投产后，可能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化等因素影响，导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。
●本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资属于金健米业股份有限公司（以下称“公司”“金健米业”）董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
一、投资项目概述
（一）项目基本情况
新中意公司主要从事糖果、果冻等休闲食品的研发、生产和销售业务。近年来，随着新中意公司精准把握消费趋势，主动调整发展战略，成功开拓国内主要零食量贩渠道，果冻销量大幅增长，盈利修复显著。但现有果冻生产车间的产线布局、设备工艺、生产作业条件等由于建成年限较长，维保成本不断增加，逐渐与客户需求存在差异，同时也制约了其新品开发能力与工艺的迭代升级。因此，为优化果冻业务车间设计布局、工艺流程，提升生产效率、产品品质和数智制造水平，从而进一步强化新中意公司订单响应、客户服务、新品开发制造能力，推动公司休闲食品业务高质量发展，新中意公司拟投资建设年产3万吨果冻生产车间项目。
项目预计总投资金额为人民币2,401万元，主要用于新中意公司现有厂区内两栋老旧仓库改扩建为一栋单层钢混结构果冻生产车间及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为1,486万元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。
（二）审议程序
公司于2026年7月7日召开了第十届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》，同意新中意公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2,401万元。
公司董事会战略委员会2026年第二次会议对《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》进行了前置研究审议，认为：1.本项目符合公司“十五五”战略发展整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，符合公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、技术能力和资源设施等方面具有可行性。2.我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资额度未达到公司最近一期经审计净资产的35%，属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）投资主体基本信息
■
（二）投资主体基本财务情况
单位：人民币、万元
■
三、投资项目基本情况
（一）项目建设内容
1.厂房改扩建内容
新中意公司拟将厂区内两栋仓库改造后合建为一栋单层钢混结构果冻生产车间，总建筑面积约6,500平方米。车间将按照食品洁净生产标准进行分区布局，设置原料预处理、配料煮料、灌装、杀菌、冷却、包装及配套质检、仓储等区域。其中，灌装区域按10万级洁净标准建设，其余区域按30万级洁净标准建设。车间功能分区面积及洁净等级标准如下：
■
2.生产设备设施建设内容
项目拟布局3条果冻生产线，建成后形成年产3万吨果冻生产能力。其中，煮料端拟新购置3条全套煮料设备；杀菌端拟新购置2条杀菌生产线，并搬迁复用现有果冻生产车间1条杀菌生产线；包装端拟搬迁使用现有果冻生产车间灌装设备；同时适当提升自动化、数字化、智能化水平，拟增加异物视觉检测系统1套，灌装工序实现自动添加果肉，后包装工序增加自动计量、自动开箱、自动装箱、自动封箱、自动码垛等设备。
（二）项目投资金额及资金来源
1.项目投资金额
项目预计总投资金额为人民币2,401万元，其中厂房改扩建投资金额为1,486万元，设备设施采购投资金额为915万元。
2.项目资金来源
项目资金由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。其中涉及银行贷款的具体金额、贷款期限、贷款利率、还款方式等以银行审批结果及最终签署的相关协议为准。
（三）项目建设周期、建设进展及尚需履行的审批手续
项目整体建设周期预计为6个月，当前已完成项目可行性研究及内部投资立项，并经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
后续具体实施进度可能受建设期间的审批报建、工程施工、设备供货安装调试等因素影响而发生调整。
（四）投资可行性分析
当前，随着消费者健康消费意识持续升级，健康化、功能化果冻细分赛道具备较为广阔的增长空间。新中意公司依托现有头部零食量贩渠道客户，已积累了标准化的客户服务、履约交付、渠道管控及终端运维体系，并持续对接更多国内休闲零食连锁品牌客户多元化、差异化的采购需求，项目产能释放具有坚实市场支撑。
本项目建设地位于新中意公司厂区内正北部，利用现有成品库和包装仓库进行改扩建，无需额外购置土地；且厂区内现有水、电、蒸汽、给排水、污水处理等全套生产配套设施，可完全满足本项目生产运营需求。
本项目的建设实施契合公司“十五五”战略发展整体规划，贴合公司扩充优质产能、提升市场核心竞争力的整体发展布局。项目落地后可进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，助力公司实现长期战略发展目标。
四、本次投资对上市公司的影响
新中意公司本次投资建设年产3万吨果冻生产车间项目符合公司“十五五”战略发展整体规划，有助于提升公司休闲食品板块的生产能力和服务质效，进一步增强公司休闲食品产业板块的核心竞争力，推动休闲食品业务高质量发展。
本次投资项目由公司全资子公司新中意公司主导实施，不会导致公司合并报表范围发生变化。虽然本项目投资金额相对公司资产规模相对较小，但在项目建成投入运营前将会存在新中意公司持续支出一定成本费用但未获得相应收益的情况。
本项目基于公司经营发展需要，经审慎研究论证后实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资项目的风险分析
本项目尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安装调试、不可抗力等因素影响，存在建设进度、工程质量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。项目建成投产后，可能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化等因素影响，导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。
对此，公司及新中意公司将及时关注项目建设进展和市场变化，严格按照有关规定加强对项目建设、经营和管理的全过程管控，重点做好项目进度管理、工程质量管理、安全生产管理、投资预算管理、供应链管理和客户开发等工作，并积极采取有效对策和措施防范、控制相关风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2026年7月7日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-36号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年7月3日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月7日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》。
公司全资子公司湖南新中意食品有限公司根据其生产经营发展实际需要，拟投资建设年产3万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2,401万元，主要用于其厂区内两栋老旧仓库的改扩建及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为1,486万元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由其以自有资金和银行贷款方式自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-37号的公告。
公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1.本项目符合公司“十五五”战略发展整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，符合公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、技术能力和资源设施等方面具有可行性。2.我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2026年7月7日
