四方科技集团股份有限公司
关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-032

四方科技集团股份有限公司

关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、本期员工持股计划基本情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月28日、2026年6月18日召开了第五届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划草案”）及相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。本期员工持股计划总规模不超过675.6756万股，股票来源为回购股份。具体内容详见公司分别于2026年5月29日、2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况

（一）账户开立情况

截至本公告披露日，公司已开立本期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“四方科技集团股份有限公司－2026年员工持股计划”（证券账户号：B888458688）。

（二）认购情况

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本期员工持股计划实际参与认购的持有人共计110人，认购的股数为6,756,756股，缴纳认购资金总额为4,540.54万元。

（三）非交易过户情况

2026年7月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的6,756,756股公司股票已于2026年7月6日非交易过户至“四方科技集团股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为6.72元/股。截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券账户持有公司股票6,756,756股，占公司总股本的比例为2.18%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据员工持股计划草案的相关规定，本期员工持股计划存续期不超过36个月，自公司最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

本期员工持股计划受让标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%（本草案另有规定的除外）。锁定期届满后解锁比例和数量根据公司业绩及参与对象个人绩效考核结果确定。

本期员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将根据2026年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、已回购股份处理完成情况

截至本公告披露日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过的股份回购议案下累计回购的6,756,756股股份已全部用于公司本期员工持股计划。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份数量为0股。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-033

四方科技集团股份有限公司

关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟每10股派发现金红利1.55元（含税）不变，现金分红总额由46,916,084.95元（含税）调整为47,963,382.13元（含税）。

● 本次调整原因：自公司2025年度利润分配方案披露至本公告披露日期间，公司完成了2026年员工持股计划非交易过户，致使公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数由302,684,419股调整为309,441,175股。根据公司2025年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

公司分别于2026年4月20日、2026年6月18日召开了第五届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月17日），公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户持有的本公司股份6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利46,916,084.95元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

二、调整后利润分配方案

2026年7月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的6,756,756股公司股票已于2026年7月6日非交易过户至“四方科技集团股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户，公司回购专用证券账户股份数由6,756,756股变更为0股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方科技集团股份有限公司关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2026-032）。

依据上述回购专用证券账户持股数量变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年度利润分配现金分红总额进行相应调整。本次利润分配方案调整如下：

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税）。公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户持有的本公司股份0股，以此计算合计拟派发现金红利47,963,382.13元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.06%。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-031

四方科技集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月6日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书杨志城先生召集和主持。本次会议应出席持有人110人，实际出席持有人89人，代表员工持股计划份额3,713.98万份，占公司本次员工持股计划总份额的81.80%。

根据《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）的规定，公司参与本持股计划的董事、高级管理人员自愿放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在管理委员会中任职。本次出席会议的董事、高级管理人员共计5人，代表员工持股计划份额616.06万份，前述放弃表决权的份额不计入本次会议有效表决权份额总数，因此出席本次会议的有效表决份额总数为3,097.92万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《2026年员工持股计划》和《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,097.92万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举李国荣、张冬云、黄晓黎为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员李国荣、张冬云、黄晓黎均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意3,097.92万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张冬云为2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理2026年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集各次持有人会议，严格执行持有人会议作出的各项有效决议；

2、代表全体持有人全面监督本员工持股计划的日常运营、资产管理及合规管理工作；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的全部股东权利，亦可根据管理需要，依法授权合规第三方专业机构代为行使股东权利；

4、结合本员工持股计划运营需求，独立决策是否聘请券商、会计师事务所、律师事务所、资产管理机构等相关专业机构，为员工持股计划提供资产管理、咨询、合规服务等，并负责对接、管理相关合作机构；

5、统筹管理员工持股计划收益核算、分配等相关事宜；在员工持股计划锁定期届满、且业绩考核指标达成目标值或触发值时，统筹决策标的股票出售、资产分配等相关事宜；

6、全权决策本员工持股计划项下弃购份额、因员工考核未达标、个人异动等原因被强制收回份额的处置方式、分配规则及最终归属；依规审核并取消不符合资格持有人的持股资格；

7、统一办理员工持股计划份额初始登记、变更登记、继承登记等全流程登记手续，建立完整份额管理台账；

8、统筹制定并组织实施本员工持股计划标的股票的整体减持方案，严格按照监管规则及计划约定开展减持操作；

9、负责对员工持股计划闲置资金进行合规现金管理，在风险可控前提下开展低风险理财运作，提升资金使用效率；

10、代表全体持有人签署、出具与本员工持股计划相关的协议、公告、监管报备、涉税等各类文件，配合监管机构、交易所、中国结算完成信息披露与备案工作；

11、负责处理本员工持股计划存续期内的各类临时事项、特殊事项；

12、在本员工持股计划存续期满或依法提前终止时，组织开展资产变现、账务清算、份额兑付、账户注销等收尾工作；

13、履行持有人会议另行授权的其他职责，以及公司2026 年员工持股计划、法律法规及监管规则规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意3,097.92万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年7月8日